- 24 aprile 2022
Contratti, pagamenti e sequestri: così le sanzioni contro Mosca diventano effettiveDalla Commissione Ue una guida per applicare le restrizioni agli accordi di interscambio con Russia e Bielorussia e un sito per whistleblower. In arrivo anche il blocco dell’import di petrolio. In Italia vigilanza affidata a Uif e autorità doganali
- 11 aprile 2022
Conflitto in Ucraina, “congelati” beni per 105 milioni al pilota di F1 Mazepin
Sigilli sono stati posti a un complesso immobiliare a uso residenziale in Costa Smeralda, del valore circa 105 milioni di euro
- 05 aprile 2022 Cripto, la caccia globale all’oro degli oligarchi tra darkweb e crittografia
La trasparenza delle blockchain più popolari rende difficile l’occultamento sistematico di grandi quantità di cripto: l’evasione dalle sanzioni -se sta avvenendo - assomiglia soprattutto al tipico riciclaggio di denaro
- 28 marzo 2022
Oligarchi russi, dopo case di lusso e yacht «congelati» i primi 20 milioni sui conti. Caccia ai trust di Cipro
Oltre a beni per 848 milioni, congelati i primi 15-20 cash. Stretta di Uif e Gdf su trust e società nei paradisi fiscali. Allo studio misure sui pacchetti azionari
Le scadenze fiscali e previdenziali dal 28 marzo al 10 aprile
Adempimenti fiscali e previdenziali dal 28 marzo al 10 aprile 2022
- 24 marzo 2022
Ucraina, il Mef dispone il «censimento» dei depositi di russi e bielorussi in Italia
Provvedimento del Comitato di sicurezza finanziaria, anche verso cittadini con cittadinanza di un Paese dell’Ue, per conti superiori ai 100mila euro
- 21 marzo 2022
Le scadenze fiscali e previdenziali dal 21 marzo al 3 aprile
Adempimenti fiscali e previdenziali dal 21 marzo al 3 aprile 2022
- 17 marzo 2022
Crisi Ucraina, task force internazionale indaga su trust e società offshore degli oligarchi russi “listati”
Cambia l’approccio investigativo per stanare i patrimoni degli esponenti del regime russo finiti nelle black list internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina. Le Financial intelligence unit di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti hanno istituito un nuovo gruppo di lavoro
- 08 marzo 2022
Superbonus, Poste riapre solo alle prime cessioni del credito
Dopo la sospensione torna la piattaforma ma restano soltanto le prime transazioni
- 25 febbraio 2022
Le scadenze fiscali e previdenziali dal 28 febbraio al 6 marzo
Adempimenti fiscali e previdenziali dal 28 febbraio al 6 marzo 2022
- 21 febbraio 2022
Le scadenze fiscali e previdenziali dal 21 febbraio al 6 marzo
Adempimenti fiscali e previdenziali dal 21 febbraio al 6 marzo 2022
- 16 febbraio 2022 Così gli 8mila «vip» italiani residenti a Montecarlo finiscono nel mirino del Fisco
È scattata l’operazione per verificare le residenze fittizie. I primi contribuenti hanno già pagato. Nella lista anche Dubai, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein
- 31 gennaio 2022
Appalti Pnrr, enti locali latitanti sulle procedure antiriciclaggio
Da otto regioni non sono mai giunte segnalazioni sospette, mentre due non risultano aver mai neanche costituito uffici ad hoc
Appalti Pnrr, enti locali latitanti sulle procedure antiriciclaggio
Lo studio Uif. Tra il 2011 e il 2021 Regioni, Province e Comuni hanno istituito solo 151 uffici ad hoc, di cui 35 attivi
Le scadenze fiscali e previdenziali dal 31 gennaio al 13 febbraio
Adempimenti fiscali e previdenziali dal 31 gennaio al 13 febbraio 2022