- 20 marzo 2023
Finanziamento illecito, archiviata l’indagine su Renzi e Presta
Si chiude l’inchiesta sull’ex premier e il manager dei vip che prendeva le mosse dalla realizzazione del documentario «Firenze secondo me»
- 25 gennaio 2023
Uif, balzo delle segnalazioni antiriciclaggio. Faro su operazioni da 49 miliardi
Le verifiche dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, sotto la neodirezione di Enzo Serata, puntano a un monitoraggio sempre più accurato
- 18 gennaio 2023
Non solo Messina Denaro: in 12 anni sequestri ai clan per 5,5 miliardiManette a oltre 9.500 affiliati alle cosche. Quello delle costruzioni resta il settore più infiltrato dalle mafie
- 13 dicembre 2022
Antiriciclaggio e Pa, l'identificazione del titolare effettivo non esaurisce gli obblighi
Sia nella gestione ordinaria dell'ente sia in quella straordinaria del Pnrr
- 12 dicembre 2022
Bankitalia: operazioni sospette con criptovalute decuplicate in soli tre anni
Le operazioni sospette fatte con le criptovalute sono passate da poco più di 500 nel 2019 a oltre cinquemila quest’anno
- 01 dicembre 2022
Superbonus, il credito d'imposta del cessionario è confiscabile se origina dalla truffa del cedente
Trattandosi di profitto del reato solo la prova della buona fede e dell'ordinaria diligenza impediscono il sequestro preventivo
- 21 novembre 2022
Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 che erogano senza nessun vincolo
Non sono sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio né a forme di chiarimenti alle autoritài. L’attività si svolge in assenza di monitoraggi istituzionali
- 18 novembre 2022
Commercialisti, piattaforma notarile per le Sos
La cooperazione sulla tecnologia in aiuto della cultura della legalità
- 25 ottobre 2022 Bonus edilizi, ecco dove finiscono i soldi incassati in modo fraudolento
Continua anche con le Sos la caccia ai miliardi svaniti nel nulla: il denaro passa tra società veicolo e conti esteri prima di essere prelevato