prestanome
Trust project- 20 maggio 2023
Dall’India a Dubai, ecco le «lavatrici» del petrolio russo (che poi torna in Europa)Una misteriosa rete di società è sbucata dal nulla e con l’appoggio di Paesi compiacenti aiuta Mosca a resistere all’embargo: l’export russo ora corre come prima della guerra. E qualche barile finisce anche nel serbatoio delle nostre auto
- 19 maggio 2023
Frodi carosello e dolo di evasione in presenza di Amministratori di diritto e di fatto
L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione dei reati cui la stessa è finalizzata
- 05 aprile 2023 Schifani: «Bene le rinnovabili in Sicilia ma solo con benefici per l’Isola»
Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani conferma l'intenzione di sospendere a breve le autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici sull'Isola in attesa di un confronto con il Governo sulle norme relative alle compensazioni
- 22 marzo 2023
Armi all'Ucraina, Conte: "Meloni faccia di bronzo"
Il leader del M5S critica aspramente la Premier alla Camera, durante la sua replica in vista del Consiglio Europeo."Una calunnia dire che lasciamo morire i
Petrolio e microchip, così Mosca aggira le sanzioni: ecco chi (forse) la sta aiutandoGli Usa annunciano un giro di vite contro le triangolazioni, puntando il dito contro società negli Emirati arabi. Traffici sospetti anche in Asia centrale, ad esempio in Uzbekistan e Armenia, ma non in Cina. Al largo di Grecia e Spagna intanto attira l’attenzione il boom di trasferimenti di greggio russo da una nave all’altra
- 28 febbraio 2023 Ftx, scoppia il caso delle donazioni bipartisan: soldi ai politici Usa per regole più blande
Dai nuovi documenti d’accusa contro Bankman-Fried il piano per «inondare il sistema politico Usa di finanziamenti illegali»
- 27 febbraio 2023 Trading online, è boom di truffe: sei regole d’oro per non cadere in trappola
Il bilancio della Polizia postale per il 2022 evidenzia il raddoppio del valore dei raggiri e dei casi segnalati. I truffatori si muovono con strutture sempre più organizzate sfruttando spot ingannevoli. Dalle telefonate sospette al ruolo dei consulenti: ecco a cosa prestare attenzione
- 23 febbraio 2023
Dal bonus facciate all’ecobonus, ecco gli incentivi edilizi con più frodi
Le indicazioni fornite dal comandante generale Zafarana in audizione davanti alla commissione Finanze della Camera: «In due anni sequestrati 3,7 miliardi»
- 08 febbraio 2023
Eni, chiesta l’archiviazione per Descalzi sul caso Congo
Compreso nella richiesta di archiviazione anche il filone in cui l’ad della compagnia petrolifera italiana Claudio Descalzi risponde di omessa comunicazione di conflitto di interessi
Diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore, doveri immanenti al rapporto di lavoro
Obbligo di prestazione lavorativa conforme
- 02 febbraio 2023
Scandalo Adani Group: accuse a un fondo Uk, si dimette il fratello di Boris Johnson
Jo Johnson lascia il ruolo di director nel fondo Elara Capital, accusato di avere agito da prestanome di Adani nell’intestazione di azioni per 3 miliardi detenute alle Mauritius. Il caso del gruppo indiano preoccupa le banche: Credit Suisse e Citigroup non accettano più bond Adani a garanzia dei prestiti
- 24 gennaio 2023 Messina Denaro, a Trapani vince la paura: nessuna denuncia per racket e usura dopo l’arresto del boss
Le due associazioni presenti nella provincia e riconosciute dal Viminale garantiscono assistenza e riservatezza assoluta ma farsi avanti non è facile neppure dopo la cattura del boss
Messina Denaro, arrestato il suo prestanome Bonafede
E' stato arrestato ...