- 23 giugno 2022
L’ex pm Turone: «Il “metodo Falcone” vive nell’indagine sulla strage di Bologna»
A 30 anni dalla morte del giudice istruttore, la sesta puntata del podcast “Il metodo Falcone” raccoglie le voci di alcuni suoi stretti collaboratori per tentare di capire “se” e “chi” ha raccolto il lascito professionale. Frecciate alla magistratura degli ex pm Antonio Ingroia e Paolo Bernasconi.
- 16 giugno 2022
Metodo Falcone: la riforma del giudice istruttore tra passi falsi e nuovi ostacoli
Nella quinta puntata del podcast “Il Metodo Falcone” le testimonianze del generale della Gdf Ignazio Gibilaro e degli ex pm Antonio Ingroia e Paolo Bernasconi sulle difficoltà legate alla Procura nazionale antimafia e alla Direzione investigativa antimafia
- 26 maggio 2022
Il metodo Falcone scompagina Cosa Nostra con i processi Spatola e Pizza Connection
Dopo gli anni di formazione a Trapani e Palermo nella sezione fallimentare, Giovanni Falcone applica le rivoluzionarie tecniche investigative in due indagini destinate a rafforzare la cooperazione internazionale. Ricordi e testimonianze dei più stretti collaboratori del giudice istruttore nella seconda puntata del podcast “Il Metodo Falcone”
- 21 maggio 2022
Paradisi fiscali, trust e criptovalute: le sfide insidiose del “metodo Falcone”Il sistema di indagine che il giudice istruttore sviluppò per dare un volto alla mafia siciliana nascosta dietro assegni e transazioni finanziarie ha fatto scuola nel mondo
- 19 maggio 2022
Segui i soldi, troverai la mafia: un podcast racconta come il «metodo Falcone» fa scuola
Un podcast in 6 puntate del format «Fiume di denaro» racconta quel metodo attraverso le testimonianze di chi lavorò col giudice istruttore morto 30 anni fa con la moglie e tre agenti di scorta
- 14 ottobre 2021
Bernasconi: «Dopo i Pandora Papers le banche non aprano conti alle società-scudo»
Per l’avvocato ed ex procuratore ticinese occorrono nuove regole antiriciclaggio per i professionisti che creano le architetture societarie nei paradisi fiscali
Pandora Papers, ecco il network dei fiduciari svizzeri nei paradisi fiscaliDecine di consulenti finanziari e avvocati d’affari gestiscono conti e società creati da altri “colletti bianchi” a Panama o nelle Isole Vergini Britanniche
- 16 giugno 2020 Svizzera, la lotta al riciclaggio non passa più dal postino (o dal fax)
Dal 1° gennaio 2020 le segnalazioni di operazioni sospette avvengono per via telematica. Aumentano le comunicazioni all’autorità giudiziaria: un terzo arriva dalla lettura dei giornali
- 02 marzo 2020
La Svizzera libera i nomi dei correntisti
L’amministrazione federale delle contribuzioni ha accolto la richiesta di informazioni inoltrata dalla Gdf: si apre un nuovo fronte per la clientela italiana
- 16 luglio 2019
Libra, per la sede di Ginevra nessun obbligo di trasparenza
Nessun obbligo di iscrizione camerale, di presentare bilanci e fornire informazioni ai mercati. Libra Association di Ginevra, l’organizzazione no-profit che racchiude al momento i 28 partner finanziatori della moneta globale lanciata il 18 giugno da Mark Zuckerberg, si sfila dalla disciplina
- 24 giugno 2019
Facebook, con Libra alto rischio di evasione e riciclaggio
Il rischio è alto. Libra, la moneta globale di Facebook, potrebbe sfuggire a ogni controllo e diventare il veicolo preferito da criminali ed evasori fiscali. La valuta digitale destinata nei piani dei suoi ideatori a essere utilizzata da miliardi di persone bypassando il tradizionale sistema
- 07 ottobre 2018
Addio al segreto bancario banche svizzere al bivio
C’era una volta il private banker svizzero. Accoglieva il cliente in salottini lindi e sgombri di carte. Gli consegnava un biglietto da visita privo del logo della Banca (a scanso di perquisizioni al confine). Apriva conti cifrati. Non è più così da tempo. Figuriamoci dal primo ottobre scorso,
- 31 agosto 2018
Reati fiscali, la Svizzera esce dall’assistenza giudiziaria
Dopo la rinuncia alla riforma del diritto penale tributario - annunciata nel 2013, accantonata a fine 2017 - il governo svizzero ha affossato anche l’assistenza giudiziaria (cioè la collaborazione internazionale) per i reati fiscali. La decisione, resa pubblica l’altro ieri dall’amministrazione
- 12 febbraio 2018
Tra le valli svizzere il nuovo paradiso offshore di società e fiduciari italiani
La carovana dei fiduciari italiani in Svizzera sta migrando da Lugano ai Grigioni italiani con tutto il carico di truffe che alcuni di essi finora hanno messo in campo. Solo che a differenza del Canton Ticino, dove le sedi sono sfarzose e lussuose, in Mesolcina sono fantasmi o abilmente camuffati.