La Gdf
Trust project- 21 aprile 2025
Nel mercato del falso l’elettronica scalza l’abbigliamento
Un prodotto, se spacciato come italiano, vale il 20% in più. Basta una coccarda tricolore sulla confezione per far volare il prezzo. Nonostante il rischio di incorrere in un reato penale punibile con il carcere, il mercato del falso non conosce crisi. Secondo gli ultimi dati del rapporto Iperico
- 15 aprile 2025
Caso Santanchè, al via il processo: l’accusa è di falso in bilancio. Tra i testimoni l’ex compagno Sallusti
Al via il 15 aprile in Tribunale a Milano il processo per falso in bilancio che vede imputata il ministro del Turismo Daniela Santanchè con altri 15 fra manager e dipendenti e una società. Sono tutti accusati in concorso di aver nascosto “al pubblico le perdite” milionarie, cumulate fra 2016 e
- 09 aprile 2025
Fisco, maxifrode per 2 miliardi di falsi crediti: nel mirino GdF commercialisti e 39 società
Sfruttando le agevolazioni fiscali del decreto «Crescita Italia» alla fine a “crescere” è stata soltanto la montagna di crediti inesistenti. A far luce su una truffa milionaria è stata la Procura della Repubblica con il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli procedendo al sequestro
- 02 aprile 2025
Giubileo, la Gdf sequestra più di 16 milioni di souvenir contraffatti
Dall’inizio del Giubileo della Chiesa cattolica, la Guardia di finanza di Roma ha intensificato i controlli per contrastare il commercio illecito di articoli religiosi contraffatti, con un bilancio che conta già il sequestro di oltre 16,5 milioni di souvenir illegali e la denuncia di 11 persone. Le
Stretta GdF su apri e chiudi e frodi per non pagare
Un gioco d’anticipo per mettere un freno alla crescita del magazzino delle cartelle non pagate che hanno raggiunto a fine gennaio 1.279,8 miliardi di euro. La Guardia di Finanza punta sulla prevenzione attraverso il contrasto al fenomeno delle partite Iva apri e chiudi e alle frodi sull’utilizzo
- 12 marzo 2025
Narcomafie a Brescia, salta la “banca” cinese delle false fatture miliardarie
Gli amanti della matematica diranno che sono 990 milioni ma sia permesso fare cifra tonda: a Brescia, in soli sei mesi, tre distinte operazioni della Guardia di finanza hanno portato alla luce un miliardo in fatture per operazioni inesistenti, trasferito all’estero attraverso bonifici e
- 05 marzo 2025
Comune, non si prosegua con iter approvazione Salva Milano. Da oggi ai domiciliari l’ex dirigente Oggioni
«Gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa inducono questa amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta ’Salva Milano’». Lo spiega il Comune di Milano in una nota diffusa in
- 04 marzo 2025
Tribunale di Milano: «Arresti domiciliari per Davide Lacerenza e Stefania Nobile»
Stefania Nobile e Davide Lacerenza, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. La notizia si è appresa la mattina del 4 marzo 2025.
- 09 febbraio 2025
Logistica, 434 milioni di Iva evasa recuperati grazie alle inchieste sui big
A giudicare dai risultati pratici, hanno portato più beneficio ai lavoratori e alle casse dello Stato le inchieste della procura di Milano sulla somministrazione del lavoro nel mondo della logistica che le lotte sindacali o del governo.
- 07 febbraio 2025
La chiavetta con i ricavi in nero integra la frode
Le indicazioni arrivano dalla Gdf: i compensi non transitati dalla contabilità ufficiale possono anche portare al reato di dichiarazione infedele
- 10 dicembre 2024
Oro e contanti, arriva la stretta doganale: soglia a 10 mila euro
Definizione aggiornata di «denaro contante», che tiene conto dell’evoluzione tecnologica, nuove definizioni legali di oro, sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana.
«Circolari, modello superato». Ruffini apre ai tavoli tematici
Il direttore delle Entrate al convegno di Assolombarda propone la semplificazione. Gli argomenti andrebbero selezionati in sede congiunta risolti e poi aggiornati
- 13 novembre 2024
Salva Milano, il Comune chiude lo sportello edilizia
Una circolare di Palazzo Marino blocca i contatti tra dipendenti e pubblico. Ancora fermi i lavori sul Ddl alla Camera: atteso un parere del Mef
- 12 novembre 2024
Salva Milano, il Comune chiude le porte dello sportello edilizia
Sportello edilizia chiuso al pubblico: «Nessun esterno potrà avere accesso agli uffici del personale dipendente». Dal Comune di Milano arriva questa risposta, durissima, alle ultime inchieste della Procura sulle ipotesi di lottizzazione abusiva. Mentre la Camera continua a cercare la quadratura sul
- 08 novembre 2024
Abuso edilizio, nuovo sequestro a Milano allo “Scalo House” di via Valtellina
Nuovo sequestro per abuso edilizio a Milano.