Isole Cayman
Trust project- 04 aprile 2023
Evergrande, ecco perché il piano di ristrutturazione è un punto di svolta
Il 20% dei creditori offshore approva la proposta del gigante cinese indebitato, ma la strada del risanamento è lontana. La mossa, tuttavia, servirà da riferimento per risollevare l’intero sistema.
- 17 gennaio 2023
Cina-Usa, quella guerra sotterranea tra superpotenze che si combatte alle CaymanI duelli su commercio, chip e sicurezza nazionale hanno lasciato intatto il terreno di scontro più a rischio per il pubblico: gli investimenti nelle società cinesi parallele dei paradisi fiscali
- 03 gennaio 2023 Da Amazon a Netflix: così il Fisco italiano ha incassato tre miliardi dalle multinazionali del web
I casi più rilevanti di stabile organizzazione occulta scoperti in questi ultimi anni sono una dozzina. E tutti con un identico comune denominatore: sono stati portati avanti dall’agenzia delle Entrate insieme alla Procura della Repubblica di Milano e alla Guardia di Finanza del capoluogo lombardo
- 08 dicembre 2022
Msc Crociere: a New York il battesimo di Msc Seascape, la nave da crociera più grande mai costruita in italia
La cerimonia con oltre 3mila persone e importanti ospiti internazionali come Sophia Loren e Matteo Boccelli
- 25 maggio 2022
Interposizione società estera: conta l’effettiva attività svolta
Non bastano gli elementi costitutivi e il rispetto degli obblighi contabili. Non c’è interposizione se manager fuori dalla gestione e proventi non distribuiti
- 06 maggio 2022
Scheherazade, la Guardia di finanza sequestra il “superyacht di Putin” ormeggiato a Marina di Carrara
Il ministro Daniele Franco ha firmato il decreto di congelamento dell’imbarcazione di lusso attraccata a Marina di Carrara
- 11 aprile 2022
Conflitto in Ucraina, “congelati” beni per 105 milioni al pilota di F1 Mazepin
Sigilli sono stati posti a un complesso immobiliare a uso residenziale in Costa Smeralda, del valore circa 105 milioni di euro
- 01 aprile 2022
Le sanzioni anti russe incrinano il fronte dei paradisi fiscali
Secondo alcune stime, la ricchezza russa detenuta all’estero sarebbe pari a quella detenuta dall’intera nazione all’interno dei propri confini. Due Paesi: uno domiciliato tra Londra, la Svizzera, New York e Cipro; l’altro stretto tra Mosca e San Pietroburgo. La ricchezza concentrata nelle mani di
- 28 marzo 2022
Oligarchi russi, dopo case di lusso e yacht «congelati» i primi 20 milioni sui conti. Caccia ai trust di Cipro
Oltre a beni per 848 milioni, congelati i primi 15-20 cash. Stretta di Uif e Gdf su trust e società nei paradisi fiscali. Allo studio misure sui pacchetti azionari
- 27 febbraio 2022 Londongrad, i mille miliardi scomparsi dalla Russia nelle mani degli oligarchi
Nessuno sa con precisione dove siano finiti i capitali fuoriusciti negli ultimi anni dalla Federazione russa. Il fiume carsico del denaro riemerge a Londra
- 14 dicembre 2021 «Tecnoglass affaire»: speculazioni e l’ombra dei narcos colombiani sul Nasdaq
Quotata in Borsa e leader nel vetro e alluminio architettonico: i presunti legami della società Tecnoglass di Barranquilla con i cartelli della droga di Cali imbarazzano Stati Uniti e Colombia
- 16 novembre 2021 Evasione fiscale, con i soldi persi l’Italia potrebbe vaccinare 373 milioni di persone
Secondo Tax Justice Network, con i soldi nascosti nei paradisi fiscali si potrebbe dare un vaccino anti Covid a mille persone al secondo in tutto il mondo
- 06 ottobre 2021 Pandora Papers: South Dakota, Nevada e Wyoming, ecco le nuove Cayman Usa
Perché i tre Stati Usa sono diventati l’Eldorado dei milionari che proteggono il loro patrimonio attraverso i trust
- 24 settembre 2021 A Milano e Biella le società più “opache” ma l’Italia brilla per trasparenza in Europa
Il centro di ricerca Transcrime ha monitorato 56 milioni di società in 29 paesi europei per studiare opacità e complessità delle strutture di controllo delle imprese
- 20 settembre 2021
Cina, il crollo del titolo Evergrande contagia il settore immobiliare
A Hong Kong il colosso dell’immobiliare, zavorrato da 300 miliardi di debiti e in crisi di liquidità, affonda i titoli del comparto e delle assicurazioni
- 19 agosto 2021
Haiti, il bilancio del sisma sale ad almeno 2.189 morti e 12mila feriti
Il Paese caraibico, ancora provato dal sisma del 2010 che uccise oltre 200mila persone, versa nel caos, anche per il passaggio dell'uragano Grace, che ha provocato fortissime piogge in tutta l'area