- 25 maggio 2022
Interposizione società estera: conta l’effettiva attività svolta
Non bastano gli elementi costitutivi e il rispetto degli obblighi contabili. Non c’è interposizione se manager fuori dalla gestione e proventi non distribuiti
- 06 maggio 2022
Scheherazade, la Guardia di finanza sequestra il “superyacht di Putin” ormeggiato a Marina di Carrara
Il ministro Daniele Franco ha firmato il decreto di congelamento dell’imbarcazione di lusso attraccata a Marina di Carrara
- 11 aprile 2022
Conflitto in Ucraina, “congelati” beni per 105 milioni al pilota di F1 Mazepin
Sigilli sono stati posti a un complesso immobiliare a uso residenziale in Costa Smeralda, del valore circa 105 milioni di euro
- 01 aprile 2022
Le sanzioni anti russe incrinano il fronte dei paradisi fiscali
Secondo alcune stime, la ricchezza russa detenuta all’estero sarebbe pari a quella detenuta dall’intera nazione all’interno dei propri confini. Due Paesi: uno domiciliato tra Londra, la Svizzera, New York e Cipro; l’altro stretto tra Mosca e San Pietroburgo. La ricchezza concentrata nelle mani di
- 28 marzo 2022
Oligarchi russi, dopo case di lusso e yacht «congelati» i primi 20 milioni sui conti. Caccia ai trust di Cipro
Oltre a beni per 848 milioni, congelati i primi 15-20 cash. Stretta di Uif e Gdf su trust e società nei paradisi fiscali. Allo studio misure sui pacchetti azionari
- 27 febbraio 2022
Londongrad, i mille miliardi scomparsi dalla Russia nelle mani degli oligarchiNessuno sa con precisione dove siano finiti i capitali fuoriusciti negli ultimi anni dalla Federazione russa. Il fiume carsico del denaro riemerge a Londra
- 14 dicembre 2021 «Tecnoglass affaire»: speculazioni e l’ombra dei narcos colombiani sul Nasdaq
Quotata in Borsa e leader nel vetro e alluminio architettonico: i presunti legami della società Tecnoglass di Barranquilla con i cartelli della droga di Cali imbarazzano Stati Uniti e Colombia
- 16 novembre 2021 Evasione fiscale, con i soldi persi l’Italia potrebbe vaccinare 373 milioni di persone
Secondo Tax Justice Network, con i soldi nascosti nei paradisi fiscali si potrebbe dare un vaccino anti Covid a mille persone al secondo in tutto il mondo
- 06 ottobre 2021 Pandora Papers: South Dakota, Nevada e Wyoming, ecco le nuove Cayman Usa
Perché i tre Stati Usa sono diventati l’Eldorado dei milionari che proteggono il loro patrimonio attraverso i trust
- 24 settembre 2021 A Milano e Biella le società più “opache” ma l’Italia brilla per trasparenza in Europa
Il centro di ricerca Transcrime ha monitorato 56 milioni di società in 29 paesi europei per studiare opacità e complessità delle strutture di controllo delle imprese
- 20 settembre 2021
Cina, il crollo del titolo Evergrande contagia il settore immobiliare
A Hong Kong il colosso dell’immobiliare, zavorrato da 300 miliardi di debiti e in crisi di liquidità, affonda i titoli del comparto e delle assicurazioni
- 19 agosto 2021
Haiti, il bilancio del sisma sale ad almeno 2.189 morti e 12mila feriti
Il Paese caraibico, ancora provato dal sisma del 2010 che uccise oltre 200mila persone, versa nel caos, anche per il passaggio dell'uragano Grace, che ha provocato fortissime piogge in tutta l'area
- 21 luglio 2021 Fisco, maxi-inchiesta su Lombard Assurance (Blackstone) e altre 100 compagnie
Alla società lussemburghese del fondo Usa la Guardia di Finanza contesta un imponibile sottratto a tassazione di oltre 500 milioni. La Procura di Milano indaga per riciclaggio
- 16 luglio 2021
Consob contro Binance spiegata. La stretta è sui futures e le azioni tokenizzate
Il sito funziona perché nel mirino non sono finiti il trading e lo scambio di criptovalute, ovvero il core business. Solo su Telegram oltre 25mila iscritti
- 15 luglio 2021
Consob, stretta su Binance, la più grande piattaforma di criptovalute al mondo
Il provvedimento riguarda le sezioni sezioni denominate “derivatives” e “stock token”. In giugno scambi per 668 miliardi di dollari
- 05 luglio 2021 Lussemburgo, Olanda, Irlanda & C., i paradisi fiscali che danneggiano la Ue
Cadono nel vuoto gli appelli della Commissione europea per un regime comune sulla base imponibile delle società dell’Unione. A partire dalle multinazionali che pagano poco o nulla negli Stati membri
G20 e multinazionali, nei paradisi fiscali nascosto un tesoro uguale al Pil dell'ItaliaDa Jersey all'Olanda le grandi corporation hanno ammassato utili per oltre 2.000 miliardi di dollari per non pagare le imposte. Ogni anno spostati 700 miliardi per eludere le tasse
- 28 giugno 2021
Unicorni, 728 società al mondo per 2 mila miliardi di dollari di valore
Il record a livello mondiale è della cinese Bytedance, proprietaria di Tik Tok, valutata 140 miliardi di dollari.