Franco Pozzi
Trust project- 30 novembre 2016
Dalla Svizzera a Taranto, il cammino tortuoso dei fondi dei Riva
Il “tesoro dei Riva” non è ancora in viaggio verso Taranto ma ormai è solo questione di giorni. L'accordo per il rientro dei fondi, stimati tra 1,3 e 1,4 miliardi di euro, viene confermato da ambienti vicini al gruppo Riva anche se fonti giudiziarie milanesi affermano che per la firma formale
- 15 ottobre 2013
Perquisizioni a tappeto nelle aziende dei Riva
Le Fiamme Gialle cercano documenti sul «tesoretto»
- 29 agosto 2013
Riva, scoperti altri 700 milioni
Una rete di trust a Jersey controlla il gruppo - L'azienda non commenta - GLI SVILUPPI - Si indaga anche alle Bahamas e in Nuova Zelanda Vertice a Londra con i giudici britannici per esaminare la contabilità delle società - I NUOVI FRONTI - La lente della Guardia di Finanza su alcune operazioni considerate sospette nei bilanci di Ilva Spa e Riva Fire
- 23 maggio 2013
Riva, sequestrati 1,2 miliardi
Secondo l'accusa le somme sono state sottratte alla holding Riva Fire - L'INDAGINE - Nel mirino tre operazioni del periodo 1996-2006 e uno scudo fiscale illegale Due consulenti indagati per riciclaggio di denaro
