- 27 luglio 2021
Professionisti italiani dietro le aziende “apri e chiudi” dei cinesi a PratoUn'inchiesta della Procura e della Guardia di finanza di Firenze svela la regia di uno studio associato di consulenza fiscale e giuslavorista dietro le ipotesi di bancarotta fallimentare e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di centinaia di imprese cinesi del settore della pelletteria
- 27 maggio 2020
Così la Svizzera sta tornando la cassaforte dei soldi degli italianiAnche la classe media ora sta guardando alla Confederazione come approdo per i risparmi in tempi di crisi da Covid-19
- 09 aprile 2020
Nella crisi un passo indietro del diritto penale dell’economia
L’esigenza di ripartire in tempi brevi e di accelerare il sistema economico rischia di scontrarsi con le regole prudenziali adottate finino ad ora
- 24 giugno 2019
Facebook, con Libra alto rischio di evasione e riciclaggio
Il rischio è alto. Libra, la moneta globale di Facebook, potrebbe sfuggire a ogni controllo e diventare il veicolo preferito da criminali ed evasori fiscali. La valuta digitale destinata nei piani dei suoi ideatori a essere utilizzata da miliardi di persone bypassando il tradizionale sistema
- 14 novembre 2013
Invece di gestire il tesoro confiscato al consuocero del superboss, finanziava società abusivamente
L'uno assolto e l'altro condannato. Entrambi amministratori giudiziari, entrambi di Reggio Calabria, entrambi chiamati nel 2008 a risalire la penisola fino in
- 12 luglio 2013
Tasse che non tornano, i «globetrotter» dell'evasione fiscale
Il paradiso, per gli evasori fiscali italiani, non può attendere. Soprattutto quando è a due passi dall'Italia o a portata di mouse. Tra trasferimenti di
Taxes That Do Not Return: The Globetrotters of Evasion
Heaven, for tax evaders, cannot wait, especially when it is a hop—or a mouse click—away from Italy. Between residence transfers of individuals and companies,
- 22 giugno 2013
Al Fisco i dati sui conti correnti
Befera: da lunedì le banche potranno trasmettere le informazioni sui clienti - L'OBIETTIVO - Con i nuovi strumenti l'amministrazione vuole individuare con più puntualità i soggetti da accertare
- 21 giugno 2013
Il Fisco entra nei conti correnti: lunedì al via Sid, il «Grande fratello» dell'Agenzia delle entrate
Da lunedì prossimo, 24 giugno, banche, Sgr, Sim, assicurazioni e fiduciarie potranno cominciare a trasmettere all'Erario i dati relativi ai rapporti finanziari
- 19 giugno 2013
Giudici straordinariamente normali
Le storie di cinque magistrati «con l'anima» e un forte senso di giustizia - VICENDE UMANE - Personaggi lontani dai riflettori e dagli stereotipi che la "cronaca vera" ci rimanda attraverso giornali, televisioni e talk show
- 30 ottobre 2012
Pm, Gdf e Entrate in team
È stato firmato a Forlì un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e procura della Repubblica. A sottoscriverlo il procuratore capo
- 10 maggio 2012
Duemila euro al mese per le candidature della Lega
Dopo la finta laurea, le finte donazioni con evasione fiscale incorporata. Nella serata di ieri, la Procura di Forlì (fortemente specializzata in evasori