Dlgs 231
Trust projectOrdina per
- 23 gennaio 2023
Riforma appalti, l'illecito da 231 contestato potrà far scattare l'esclusione dalle gare
Lo prevede il Dlgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri
- 23 gennaio 2023
I provvedimenti dal 12 al 20 gennaio
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
- 17 gennaio 2023
Responsabilità amministrativa dell'ente ed integrazione dei presupposti di cui al dlgs 231/2001
Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale del 20 ottobre 2022, n. 39625
- 09 gennaio 2023
Debiti commerciali, arriva al debutto l’indicatore del Pnrr contro i ritardi
La media semplice arriva ora in aggiunta a quella ponderata che era l'unico criterio previsto
- 13 dicembre 2022
Antiriciclaggio e Pa, l'identificazione del titolare effettivo non esaurisce gli obblighi
Sia nella gestione ordinaria dell'ente sia in quella straordinaria del Pnrr
- 28 novembre 2022
L’assenza del modello 231 non basta per far scattare la colpa di organizzazione
Per la Cassazione si deve verificare l’assetto adottato in concreto dall’azienda
- 21 novembre 2022
Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 che erogano senza nessun vincolo
Non sono sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio né a forme di chiarimenti alle autoritài. L’attività si svolge in assenza di monitoraggi istituzionali