Dlgs 231
Trust project
L’assenza del modello 231 non basta per far scattare la colpa di organizzazione
Per la Cassazione si deve verificare l’assetto adottato in concreto dall’azienda
- 21 novembre 2022
Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 che erogano senza nessun vincolo
Non sono sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio né a forme di chiarimenti alle autoritài. L’attività si svolge in assenza di monitoraggi istituzionali
- 14 novembre 2022
I provvedimenti dal 4 all'11 novembre
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
- 07 novembre 2022
Antiriciclaggio, imprese pronte per la comunicazione del titolare effettivo
In arrivo il preavviso delle Camere di commercio per prepararsi ad adempiere all’obbligo. Nessuna delega ai consulenti
I provvedimenti dal 26 ottobre al 4 novembre
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
- 31 ottobre 2022
I provvedimenti dal 15 al 28 ottobre
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
- 27 ottobre 2022
Fattore-riforma sui tempi di prescrizione nella responsabilità 231
Restano i dubbi sul regime da applicare - Il nodo dell’improcedibilità
- 24 ottobre 2022
Frodi Iva transfrontaliere, sopra soglia punito il tentativo
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il numero 156/2022 il decreto legislativo di ulteriore recepimento della direttiva sulla lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea, mediante il diritto penale
I provvedimenti dal 14 al 21 ottobre
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana
- 22 ottobre 2022
Prestito di manodopera simulato: a rischio il reato di falsa fatturazione
La contestazione scatta se un appalto o un distacco cela una somministrazione