comando generale
Trust project- 25 maggio 2023
Made in Italy, il falso muove un business da 90 miliardi
La stretta passa dalla cooperazione con i distretti industriali più esposti e da app investigative per ricostruire i flussi. Emergenza per la tutela dell’agroalimentare e dei diritti d’autore
- 23 maggio 2023
Guardia di finanza, accordo in Cdm su Andrea De Gennaro nuovo capo
Fratello di Gianni, ex capo della Polizia e del Dis, e laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza, da 45 anni milita nelle Fiamme Gialle
- 15 maggio 2023
Fondi investimento come general contractor, il Codice appalti spinge il project finance
Più margini agli investitori istituzionali che potranno qualificarsi e ricorrere al subappalto al 100%
Bonus casa inesistenti, i sequestri arrivano quasi a 7 miliardi
La Gdf aggiorna il bilancio sulle operazioni di contrasto agli illeciti legati alle cessioni dei crediti: tre miliardi solo da inizio anno
- 22 aprile 2023
Sudan, partito aereo militare con italiani evacuati
Predisposto da Palazzo Chigi un piano di emergenza per la tutela dei nostri connazionali, i combattimenti fra esercito e paramilitari continuano
- 06 aprile 2023
Gdf, siglato accordo di cooperazione con polizia federale brasiliana
Si tratta del primo accordo di cooperazione strategica, consolidando ulteriormente il già forte legame tra Italia e Brasile nella sfida alla criminalità organizzata e non.
- 03 aprile 2023
Criptovalute, controlli sugli operatori di virtual-asset
Aumentano le comunicazioni antiriciclaggio per movimentazioni anomale di criptovalute. Ma sono i soggetti finanziari, soprattutto gli intermediari bancari, a trainare il livello segnaletico, percependo «il rischio connesso con tali strumenti, in particolare a causa delle difficoltà di tracciare i
- 02 aprile 2023
Antiriciclaggio, professionisti sotto la lente della Gdf
Attenzione puntata sugli atti per operazioni societarie e patrimoniali: obiettivo evitare l’utilizzo illecito di fondi Ue e nazionali. Secondo i servizi c’è un’area grigia di «facilitatori» a disposizione del business criminale
- 28 febbraio 2023
Migranti, Piantedosi: al lavoro su nuove norme. Fdi chiede chiarimenti sulla strage di Cutro
Il ministro Lollobrigida: arrivate richieste per 500mila ingressi
- 04 febbraio 2023
Matteo Messina Denaro: l’operazione a cerchi concentrici e la caccia al covo di PalermoGli inquirenti cercano anche nel capoluogo siciliano, dove il boss è stato arrestato in una clinica, la base utilizzata come punto di appoggio
Controlli Gdf, prezzi della benzina irregolari in quattro impianti su dieci a gennaio. Verso modifiche al decreto
Il colonnello Alberto Nastasia della Guardia di Finanza, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera, circa la trasparenza dei prezzi dei carburanti ha reso noto che nel solo mese di gennaio sono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989 violazioni
Strage di Alcamo Marina, quei misteri di Alkamar che fanno ancora paura
Intercettazioni manipolate, nastri di intercettazioni dimenticati, un'inchiesta giudiziaria durata 12 anni e finita su un binario morto