- 27 settembre 2017
Fastweb-Tis: assolto Scaglia, pena ridotta per Mokbel
Conferma delle assoluzioni per Silvio Scaglia, fondatore di Fastweb, e Stefano Mazzitelli, già ad di Tis (Telecom Italia Sparkle). E riduzione di pena, da 15 a 10 anni e mezzo di reclusione, per l'imprenditore Gennaro Mokbel. Lo ha deciso la prima corte di appello di Roma a conclusione del processo
- 23 novembre 2010
Al via il maxi-processo su riciclaggio da 2 miliardi: Fastweb, Swisscom e Telecom Sparkle parte civile
È iniziato oggi, con le richieste di costituzione di parte civile, il processo sul maxi-riciclaggio da 2 miliardi di euro attuato tra il 2004 e il 2007
- 05 agosto 2010
Riciclaggio, i pm romani chiedono il giudizio immediato per Mokbel, Scaglia e altri 35
Si conclude con la richiesta di giudizio immediato per 37 persone la prima tranche dell'inchiesta della procura di Roma incentrata su un presunto
- 26 giugno 2010
Legittimi gli arresti di Scaglia e Mokbel, la Cassazione respinge i ricorsi
Legittimi gli arresti di Silvio Scaglia, ex ad di Fastweb edell'imprenditore Gennaro Mokbel coinvolti nell'inchiesta di riciclaggio di denaro e maxievasione
- 28 febbraio 2010
Auto, yacht e società il «tesoro» del senatore
I riscontri sui versamenti da Panama in società riferibili al parlamentare Al centro la Broker Management - LE «STECCHE» - Nelle intercettazioni Mokbel parla dei compensi da destinare ai vari protagonisti Secondo il Gip si arriva a un totale di 190 milioni - MOVIMENTO GLOBALE - Più di 50 società sono state create soltanto per dirottare i profitti della truffa: dall'Isola di Man a Hong Kong, da Zurigo a Panama, da Londra a Dubai
- 01 gennaio 1900
Per la difesa non fu Scaglia ad avviare le «Phuncards»
I LEGALI - Tramite i suoi avvocati il manager fa sapere che all'epoca dei fatti contestati non era lui l'amministratore delegato del gruppo
In aula l'inchiesta sulle tlc Scaglia rinviato a giudizio
Accolta la tesi della procura Prima udienza il 2 novembre