- 30 settembre 2022
Antiriciclaggio, le modifiche alla normativa non invogliano le Pa
Il Dlgs 90/2017 ha riscritto le regole: gli uffici pubblici non sono più formalmente inclusi nel novero dei soggetti obbligati
Antiriciclaggio, si parte da una preliminare attività di mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi
Le Pa devono adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative
- 28 settembre 2022
L’antiriciclaggio nelle Pa non decolla - Allarme dell’Uif sui controlli
Per i dirigenti sanzioni sulla retribuzione. L’omissione può essere reato
- 20 settembre 2022
Dedagroup acquisisce Berma e cresce nel mercato finance, imprese e Pa
Le piattaforme delle due software house si integreranno nell’ampia offerta dell’Hub Finance & Data di Dedagroup, polo di aggregazione delle soluzioni as a service (SaaS)
- 12 settembre 2022
La banca dati centralizzata a scopo antiriciclaggio è compliance privacy
Lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole all'istituzione di una banca dati centralizzata ed informatizzata con finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
I provvedimenti dal 22 agosto al 9 settembre
I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali delle ultime tre settimane
- 08 settembre 2022
Via libera del Garante agli archivi centralizzati di Ordini professionali
Via libera del Garante per la protezione della privacy alle banche dati centralizzate degli Ordini professionali in funzione antiriciclaggio.
Via libera del Garante agli archivi centralizzati di Ordini professionali
Via libera del Garante per la protezione della privacy alle banche dati centralizzate degli Ordini professionali in funzione antiriciclaggio.
- 01 settembre 2022
Antiriciclaggio, via libera del Garante Privacy al database centralizzato
Ok anche al sistema che monitora la presenza di minori stranieri non accompagnati. Sì condizionato invece sullo schema di decreto relartivo alla Cie per i cittadini italiani residenti all'estero
- 31 agosto 2022
Contanti, eredità, investimenti: le proposte dei partiti sul risparmioNel 2021, secondo le stime di Bankitalia, la ricchezza totale netta delle famiglie italiane è cresciuta del 3%, raggiungendo un importo monstre di circa 10.449 miliardi di euro
- 25 agosto 2022
Pnrr, controlli antiriciclaggio in 4 fasi per individuare il «titolare effettivo» destinatario dei fondi
Attività di verifica anche sul soggetto subappaltatore) e su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento
- 24 agosto 2022
Gli alert ignorati e i controlli omessi nel crypto-crac «Nft»
Cento milioni di euro spariti nell’universo virtuale e almeno 6mila clienti raggirati dalla New financial fechnology
- 08 agosto 2022
Il deposito delle principali sentenze del giorno
L'8 agosto focus su lavoro, autoriciclaggio, separazione e divorzio
- 04 agosto 2022
Riciclaggio, direttore e banca solidali nella sanzione
La Corte di cassazione, sentenza n. 24209 depositata oggi, ha respinto il ricorso di un direttore di filiale e dell'Unione di Banche italiane