Dinastia Gelli: Maurizio e Licio jr ambasciatori del Nicaragua sandinista in Uruguay
Il dubbio se Licio Gelli jr risieda ancora o meno in quell'angolo di pace, è dato dal fatto che la "fotografia" della sua residenza è datata al 2016, allorquando la Questura di Arezzo, al termine degli accertamenti patrimoniali delegati al locale Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, in forza della normativa antimafia, propose al Tribunale di Arezzo la misura di prevenzione patrimoniale, finalizzata al sequestro d'urgenza dei beni detenuti, direttamente o...
Hotel di lusso: Baglioni cede a Reuben l'Hotel Luna di Venezia con lease back
Advisors di Baglioni Hotels & Resorts sono stati Casucci, Di Tanno e Partners, Kpmg Studio Associato Consulenza legale e Tributaria.
L'Ue delle regole severissime accetta due paradisi fiscali tra i suoi fondatori
Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza, in seguito a una verifica fiscale, ha accertato che Google, nel nostro paese, dal 2009 al 2013, si è reso responsabile di frode fiscale: omessa dichiarazione Ires per circa 800 milioni di euro, ridotti a 227 con un accordo.
Via libera del Cdm al ddl polizia locale: collegata a 112 e banca dati della Polizia
Dovrà anche definire le qualifiche articolati in ruoli distinti: agente o ufficiale di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria ed agente di pubblica sicurezza.
Blitz Gdf in sede milanese Privat Kredit Bank: nel mirino 400 milioni nascosti al Fisco
Su disposizione della Procura della Repubblica di Milano i militari del Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza milanese sono alla ricerca di carte, files e tabulati di corrispondenza elettronica inerenti ai rapporti intrattenuti nel corso di dieci anni dalla banca con la clientela italiana.
Vegagest, intrigo internazionale
Secondo il Nucleo milanese di polizia tributaria della Guardia di Finanza e secondo la procura della Repubblica di Milano, il reale motivo di quella architettura societaria non sarebbe legato a ragioni operative, ma più prosaicamente di evasione fiscale.
Le prede di Egp, frodate e indagate
L'incartamento viene passato al Nucleo provinciale e a quello di Polizia tributaria della capitale e ai vari gruppi in tutto il Lazio interessati a livello territoriale.
Fisco, chi è Antonino Maggiore: il generale Gdf che «colpirà i grandi evasori»
Presi i gradi di capitano Maggiore è stato comandante di Compagnia allievi presso la Scuola di sottoufficiali di Cuneo e poi Comandante della compagnia di Imperia fino ad approdare, da maggiore e tenente colonnello, nella Polizia tributaria di... Dal 1993 al 1995 Maggiore ha infatti frequentato il Corso di Polizia tributaria, è laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Sicurezza economica-finanziaria e, nel suo curriculum, c'è anche un master in diritto tributario.
Antonino Maggiore, un generale della Guardia di Finanza all'agenzia delle Entrate
Crac Suisse Gas, amministratori arrestati per bancarotta
Ora con bonifici all'estero senza titolo, ora accollandole debiti della controllante svizzera, ora con accordi su false forniture di gas, ora infine facendo accumulare un debito nei confronti dell'Erario di circa 40 milioni, come ricostruisce il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano.
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