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Uif

Gli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio prevedono l'istituzione in ciascun Paese di una unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit), incaricata di ricevere e approfondire segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni inerenti il riciclaggio. In Italia l'Uif è istituita presso la Banca d'Italia. Essa effettua l'analisi delle operazioni sospette segnalate dai soggetti obbligati e approfondisce ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Ultimo aggiornamento 03 maggio 2016

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