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Modulo di congruitÓ

╚ il modulo che deve sottoscrivere, dal 2008, chi intende trasferire denaro contante per importi superiori a 2mila euro e inferiori a 5mila euro, tramite money transfer. Il soggetto che ordina l'operazione deve consegnare all'intermediario copia di una źdocumentazione idonea ad attestare la congruitÓ dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante╗ (articolo 49, comma 19 del Dlgs 231/2007). Pu˛ essere provato, ad esempio, l'acquisto di una casa nel Paese d'origine. La norma mira a evitare che il servizio di money transfer sia usato per operazioni illecite

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

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