Il meccanismo fraudolento della “frode carosello” si basa su operazioni triangolari tra Paesi membri della Comunità europea e attraverso l’introduzione di una o più società che fanno da filtro. La condotta fraudolenta punta ad aggirare la normativa sul regime Iva degli acquisti intracomunitari, realizzando operazioni fittizie con il solo scopo di arrivare a poter detrarre crediti Iva del tutto inesistenti.
Ultimo aggiornamento 16 gennaio 2018
Ultime notizie su Frode carosello L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, ha consentito l'arresto di tre persone, accusate di aver ideato un "sistema" di false fatture per evadere il fisco per le annualità 2017 e 2018
– di Ivan Cimmarusti
«La Castaldi Lawyer costituiva società ed era iscritta alla Company House inglese come agente. E' una fiduciaria esattamente come lo sono alcuni organismi in Italia»
Il commercialista e avvocato Fabio Castaldi coinvolto in Italia in indagini per evasione fiscale e riciclaggio. La replica: «Ero solo un fiduciario»
– di Cecilia Anesi, Matteo Civillini e Giulio Rubino*
Come si arriva all'astronomica cifra di 50 miliardi di euro all'anno sottratti alle casse dei 28 paesi dell'Unione europea attraverso le frodi carosello sull'Iva? Ecco cosa succede nei paesi al centro dell'inchiesta internazionale "Grand Theft Europe", un progetto che ha coinvolto 63 giornalisti di
– di Angelo Mincuzzi e Giulio Rubino
Di certo, nella vita, ci sono solo la morte e le tasse. Almeno così recita il detto, in realtà, a guardare i risultati dell'inchiesta Grand Theft Europe, progetto coordinato dalla testata tedesca Correctiv a cui Il Sole 24 Ore ha partecipato assieme ad altri 35 giornali da tutta Europa, compresa la
– di Angelo Mincuzzi e Giulio Rubino
La più grande rapina del secolo ha numeri da brividi. Più di 1.260 miliardi di euro destinati ai 28 paesi dell'Unione europea sono scomparsi in otto anni tra il 2009 e il 2016 e solo in minima parte sono stati rintracciati. Un fiume di denaro, grande quanto il Pil dell'Australia, che doveva essere
– di A. Mincuzzi e G. Rubino
I soldi sporchi è meglio non lavarli in casa. Meglio uscire dai confini nazionali e dalle rigide normative antiriciclaggio italiane. Neppure serve andare troppo lontano, appena varcato il confine con la Slovenia ci si può appoggiare alla New Credit Bank Maribor (Nkbm), una banca che sarebbe stata
– di Cecilia Anesi, Gabriele Cruciata, Giulio Rubino*
Il 13 luglio 2017 sono state presentate dalla Commissione Europea le nuove regole per l'importazione dei beni culturali provenienti da paesi extra-europei. Le nuove misure, raccolte neltesto Cracking down on the illegal import of cultural goods used to finance terrorism , sono solo l'ultima fase
– di Roberta Capozucca e Giuditta Giardini
La leggenda aretina narra che nelle fortune del distretto dell'oro ci sia lo zampino di Licio Gelli, passato alla storia come il Venerabile della Loggia P2. La città racconta ancora che nella scomparsa di decine di tonnellate d'oro che facevano parte di un carico di 60 tonnellate che l'allora re
– di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi
Nel 2016 la Guardia di finanza ha portato alla luce un patrimonio criminale di circa 22 miliardi. Tra sequestri e confische alla mafia (3,9 miliardi), distrazioni patrimoniali in danno di società fallite (2,9 miliardi), proposte di sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie per il
– di Roberto Galullo