Parole chiave

Autoriciclaggio

È il nuovo reato introdotto nel codice penale all’articolo 648-ter 1. E dispone che è perseguibile per il reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ultimo aggiornamento 28 maggio 2018

Ultime notizie su Autoriciclaggio

    Verona, la Guardia di Finanza sequestra 6,5 milioni a Setti

    L'operazione "Scala Greca" mette nel mirino Maurizio Setti, proprietario del Verona (nonché del Mantova, club militante in Serie C). L'imprenditore è indagato dalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio in merito alla gestione dell'Hellas. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza bolognese hanno sottoposto a sequestro preventivo, su provvedimento del gip Sandro Pecorella, disponibilità per un valore di 6,5 milioni di euro riconducibili all'imprendito...

    – Marco Bellinazzo

    Basta con l'anarchia delle monete digitali (e del bitcoin)

    L'autore del post è Stefano Capaccioli, dottore commercialista, fondatore di Coinlex, società di consulenza e network di professionisti sulle criptovalute e soluzioni blockchain, nonché presidente di Assob.it - La guerra è pace La libertà è schiavitù L'ignoranza è forza (1984, George Orwell) L'ignoranza è forza La voglia di regolare, normare, costringere, controllare da parte dello Stato, o meglio di una parte di Stato, costituisce restrizione delle libertà individuali, ma appartiene all'anim...

    – Econopoly

    Nuova voluntary disclosure sul contante, i rischi e l'alternativa

    Post di Fabio Ghiselli, dottore commercialista, già tax director d'impresa, attualmente tax and lab advisor, autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e di welfare, opinionista de Il Sole 24 Ore, cultore di economia - La presentazione in Commissione Bilancio della Camera da parte di Forza Italia, LeU e Centro Democratico, di tre emendamenti alla legge di bilancio 2021 aventi ad oggetto l'emersione e la regolarizzazione del denaro contante e valori mobiliari non dichiarati detenuti ...

    – Econopoly

1-10 di 410 risultati