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Adeguata verifica

L’adeguata verifica della clientela è finalizzata a consentire al professionista di stabilire per chi sta “realmente” lavorando e a cosa sono finalizzate le prestazioni richieste, così da appurare se vi sia un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’adempimento si sostanzia nell’identificazione e nella verifica dell’identità del cliente e di quello che deve essere considerato il titolare effettivo dell’operazione

Ultimo aggiornamento 31 maggio 2017