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Paolo Bernasconi

    Svizzera, la lotta al riciclaggio non passa più dal postino (o dal fax)

    «Il rapporto di attività del Mros – spiega Paolo Bernasconi, avvocato e notaio a Lugano ed ex procuratore pubblico in Canton Ticino -, è uno splendido manuale di gestione del rischio perché elenca la casistica che riguarda la Svizzera. ... Secondo Bernasconi, i numeri andrebbero valutati su una profondità di cinque anni per avere una tendenza affidabile. ...– ribadisce Bernasconi -.

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Libra, per la sede di Ginevra nessun obbligo di trasparenza

    Nessun obbligo di iscrizione camerale, di presentare bilanci e fornire informazioni ai mercati. Libra Association di Ginevra, l'organizzazione no-profit che racchiude al momento i 28 partner finanziatori della moneta globale lanciata il 18 giugno da Mark Zuckerberg, si sfila dalla disciplina

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Facebook, con Libra alto rischio di evasione e riciclaggio

    Il rischio è alto. Libra, la moneta globale di Facebook, potrebbe sfuggire a ogni controllo e diventare il veicolo preferito da criminali ed evasori fiscali. La valuta digitale destinata nei piani dei suoi ideatori a essere utilizzata da miliardi di persone bypassando il tradizionale sistema

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Addio al segreto bancario banche svizzere al bivio

    C'era una volta il private banker svizzero. Accoglieva il cliente in salottini lindi e sgombri di carte. Gli consegnava un biglietto da visita privo del logo della Banca (a scanso di perquisizioni al confine). Apriva conti cifrati. Non è più così da tempo. Figuriamoci dal primo ottobre scorso,

    – di Stefano Elli

    Reati fiscali, la Svizzera esce dall'assistenza giudiziaria

    Dopo la rinuncia alla riforma del diritto penale tributario - annunciata nel 2013, accantonata a fine 2017 - il governo svizzero ha affossato anche l'assistenza giudiziaria (cioè la collaborazione internazionale) per i reati fiscali. La decisione, resa pubblica l'altro ieri dall'amministrazione

    – di Paolo Bernasconi , Alessandro Galimberti

    Tra le valli svizzere il nuovo paradiso offshore di società e fiduciari italiani

    La carovana dei fiduciari italiani in Svizzera sta migrando da Lugano ai Grigioni italiani con tutto il carico di truffe che alcuni di essi finora hanno messo in campo. Solo che a differenza del Canton Ticino, dove le sedi sono sfarzose e lussuose, in Mesolcina sono fantasmi o abilmente camuffati.

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Grigioni, la valle svizzera delle società «bucalettere»

    SAN VITTORE (SVIZZERA) - Ti aspetti una fabbrica e trovi un vecchio panificio con una buca per le lettere. Cerchi un capannone e ti appare un edificio che di buche per le lettere ne ospita a decine. Il viaggio sulla strada cantonale svizzera che da San Vittore porta al passo di San Bernardino è una

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Il segreto bancario resta fuori dalla Costituzione svizzera

    Il «segreto bancario» non entrerà nella Costituzione federale della Svizzera. La decisione di ritirare la proposta di "blindare" il più famoso degli atout elvetici, avanzata nel 2013 con lo slogan «Sì alla protezione della sfera privata», è stata annunciata dallo stesso comitato promotore,

    – di Paolo Bernasconi e Alessandro Galimberti

    Così Berna avviserà i clienti controllati

    Importanti restrizioni al modello Ocse sullo scambio automatico appena approvate dal Parlamento svizzero. Decisione presa ratificando l'accordo sullo scambio automatico con il Gruppo di 41 Paesi, con i quali lo scambio avverrà nel corso del 2019, riguardo alla fotografia dei dati bancari e

    – di Paolo Bernasconi

    Canton Ticino, un ispettore per 1.500 fiduciari. Zero controlli nel resto della Svizzera

    Un solo controllore per 1.500 fiduciari. Provateci voi a verificare in perfetta solitudine la correttezza di un numero così alto di persone e società chiamate a gestire i vostri patrimoni o i risparmi di una vita. Nemmeno la soddisfazione di confrontarti con qualcuno che può anche darti torto.

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

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