Indagini su Chievo e Cesena: per le plusvalenze fittizie sequestrati 9 milioni
Dopo l'estate 2018 in cui il caso Chievo-Cesena per le plusvalenze fittizie ha tenuto banco nell'ambito della giustizia sportiva con un esito sproporzionato rispetto alla gravità degli illeciti contestati (appena 3 punti di penalità al club veneto che ha potuto giocare in Serie A incassando 35 milioni di diritti tv e retrocedendo con un paracadute di altri 25 milioni), entra in campo la giustizia ordinaria.
Agli italiani piace il contante: 204 miliardi pagati cash. Ora più controlli sulle grosse operazioni
L'Uif con una analisi realizzata utilizzando modelli econometrici ha fotografato la mappa dell'utilizzo del contante in Italia: la maggiore diffusione al Sud va di pari passo con importanti utilizzi inattesi e anomali di contante nelle regioni del centro-Nord, le cui economie offrono maggiori opportunità di infiltrazione di capitali illeciti.
Agcom, il settennato di Cardani visto dalla filiera della musica
Siti come Viagogo e Stubhub continuano a commettere illeciti alla luce del sole, mettendo in vendita biglietti sulle proprie piattaforme, incuranti della legge che lo vieta.
Lega, operazioni opache: le inchieste sui fondi e gli audio sui soldi russi
PER SAPERNE DI PIÙ - Finanziamenti illeciti alla Lega, i nodi da sciogliere per sostenere l'accusa
L'eccidio di Stalin nel granaio d'Europa
Lo Stato russo usa i social media manipolandoli in modo significativo, dimostrando che per esempio in Europa i partiti ricevono finanziamenti illeciti.
L'esportazione di opere d'arte si affida a dirigenti autonomi
Le inchieste hanno già fatto luce su questo tipo di business avviato in modo proficuo da camorra, ‘ndrangheta e cosa nostra per «lavare» capitale provento dei traffici illeciti.
Criminalità cinese, sulla Via della Seta oltre 1 miliardo di evasione
Si tratta di 800 milioni, che sono i cosiddetti elementi positivi di reddito celati da operazioni imprenditoriali «opache», deduzioni illeciti per oltre 115 milioni di euro e di Iva evasa per 20 milioni. ... In particolare, la Guardia di finanza ha svolto, dal 2016 al 31 maggio 2019, 19mila 350 controlli nei confronti di agenzia money transfer, con l'obiettivo di individuare i canali di trasferimento dei capitali illeciti.
Migranti, inchiesta su onlus a Lodi. Arrestate 11 persone
I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta "Fake Onlus" che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus che si occupano di accoglienza dei migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro.
Sea Watch, la guerra alle Ong non frena gli sbarchi (e aumenta l'insicurezza)
Quella implicita, ma neppure troppo, è che le Ong sarebbero direttamente colluse con i "trafficanti di esseri umani", guadagnando con accordi illeciti o agendo per conto dei finanziatori che ne foraggiano l'attività.
Cyberbullismo, ecco come difendersi grazie a nuove leggi e tecnologia
Estorsione, diffamazione, violenza privata: sono solo alcuni dei reati che possono scattare contro chi commette illeciti, perseguibili d'ufficio o con querela.
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