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Illeciti

    Indagini su Chievo e Cesena: per le plusvalenze fittizie sequestrati 9 milioni

    Dopo l'estate 2018 in cui il caso Chievo-Cesena per le plusvalenze fittizie ha tenuto banco nell'ambito della giustizia sportiva con un esito sproporzionato rispetto alla gravità degli illeciti contestati (appena 3 punti di penalità al club veneto che ha potuto giocare in Serie A incassando 35 milioni di diritti tv e retrocedendo con un paracadute di altri 25 milioni), entra in campo la giustizia ordinaria.

    – Marco Bellinazzo

    L'eccidio di Stalin nel granaio d'Europa

    Lo Stato russo usa i social media manipolandoli in modo significativo, dimostrando che per esempio in Europa i partiti ricevono finanziamenti illeciti.

    – di Eliana Di Caro

    L'esportazione di opere d'arte si affida a dirigenti autonomi

    Le inchieste hanno già fatto luce su questo tipo di business avviato in modo proficuo da camorra, ‘ndrangheta e cosa nostra per «lavare» capitale provento dei traffici illeciti.

    – di Antonello Cherchi e Ivan Cimmarusti

    Criminalità cinese, sulla Via della Seta oltre 1 miliardo di evasione

    Si tratta di 800 milioni, che sono i cosiddetti elementi positivi di reddito celati da operazioni imprenditoriali «opache», deduzioni illeciti per oltre 115 milioni di euro e di Iva evasa per 20 milioni. ... In particolare, la Guardia di finanza ha svolto, dal 2016 al 31 maggio 2019, 19mila 350 controlli nei confronti di agenzia money transfer, con l'obiettivo di individuare i canali di trasferimento dei capitali illeciti.

    – di Ivan Cimmarusti

    Migranti, inchiesta su onlus a Lodi. Arrestate 11 persone

    I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta "Fake Onlus" che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus che si occupano di accoglienza dei migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro.

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