Ultime notizie:

Giuseppe Arbore

    Dagli affitti in nero alle cozze abusive: ecco la mappa dei controlli estivi della Gdf

    Storie di ordinaria e straordinaria evasione fiscale. Sono quelle raccontate dalla Guardia di Finanza alle prese in questi mesi estivi con il piano straordinario di controlli avviato nel mese di giugno e che si concluderà il prossimo 15 settembre. Dagli affitti in nero allo sfruttamento dei lavoratori, dalle frodi sui carburanti alla contraffazione di prodotti venduti sulle spiagge e nelle città d'arte, ce n'è per tutti i gusti

    – di Marco Mobili

    Anagrafe dei conti bancari: l'incrocio dei dati «stana» le prime 156 società

    Quando i conti non tornano il Fisco alza la guardia. Se poi si tratta di conti correnti bancari, il livello di allerta raddoppia e scatta il gioco di squadra tra gli 007 delle Entrate e quelli delle Fiamme gialle. Ne sanno qualche cosa le 156 società di persone e di capitali finite nel primo

    – di Ivan Cimmarusti e Marco Mobili

    Riciclaggio, l'assedio delle mafie 4.0 all'economia del Nord

    «Oggi per fare il mafioso devi essere un mafioso tecnico, devi essere potente, imprenditore», assicura un camorrista intercettato nell'inchiesta della Dda di Venezia sull'infiltrazione casalese in Veneto. L'obiettivo delle mafie è diversificare il business, passando dall'illecito al lecito, in un

    – di Ivan Cimmarusti e Marco Mobili

    Reddito di cittadinanza, arrivano le pagelle della Gdf contro il lavoro nero

    Arrivano le pagelle contributive. Dopo gli indici sintetici di affidabilità fiscali (Isa), che hanno spedito in soffitta gli studi di settore, da quest'anno entrano in scena in via sperimentale anche gli «Isac»: nuovi indicatori in grado di valutare il livello di affidabilità contributiva di

    – di Marco Mobili e Giovanni Parente

    Antiriciclaggio, garantire l'anonimato dei notai che segnalano gli illeciti

    L'antiriciclaggio italiano è un sistema efficiente, costantemente all'avanguardia nei presidi Aml mondiali, ma in attesa della V direttiva europea (recepimento previsto nel 2020) urgono assestamenti di prassi e di norme, a cominciare dal regolamento sulle criptovalute - previsto a giorni nel

    – di Alessandro Galimberti

    Evasione «estera» a 15 miliardi

    I dati delle operazioni 2013 - Nel mirino Svizzera e Lussemburgo - I RISULTATI - Recuperati 3,3 miliardi con l'adesione integrale ai verbali della Gdf. Sequestrati 196 milioni di beni e denunciati 167 soggetti per reati fiscali

    – Marco Mobili

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