Ultime notizie:

GAFI

    Antiriciclaggio: i nuovi obblighi

    Tracciabilità e identificabilità. Il contrasto al riciclaggio di denaro è considerato da tempo - almeno dall'11 settembre del 2001 - un presidio per la sicurezza internazionale, mentre già dal decennio precedente (1990) il Gafi - Gruppo di azione finanziaria internazionale - aveva intuito il grave rischio di infezione delle economie derivante dalle enormi rimesse provenienti dal traffico di stupefacenti.

    Fintech e Blockchain: le regole della Svizzera

    In una sua Comunicazione sulla vigilanza, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Svizzera, la  FINMA ha spiegato come applica le disposizioni in materia di lotta contro riciclaggio di denaro vigenti in Svizzera ai fornitori di servizi finanziari nel settore blockchain assoggettati alla vigilanza della FINMA. La FINMA ha inoltre accordato un'autorizzazione bancaria e un'autorizzazione al commercio di valori mobiliari a due nuovi fornitori di servizi finanziari blockchain. La lott...

    – Fulvio Sarzana

    Facebook, con Libra alto rischio di evasione e riciclaggio

    Il rischio è alto. Libra, la moneta globale di Facebook, potrebbe sfuggire a ogni controllo e diventare il veicolo preferito da criminali ed evasori fiscali. La valuta digitale destinata nei piani dei suoi ideatori a essere utilizzata da miliardi di persone bypassando il tradizionale sistema

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Trasparenza fiscale, in regola 150 Paesi

    Il Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni per fini fiscali (il Global Forum) in ambito Oecd (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha pubblicato nove relazioni che valutano la conformità con gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale.

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