Ultime notizie:

Financial Crimes Enforcement Network

    Andorra "lava" i narcodollari del Chapo Guzman e dei cartelli messicani

    L'Unita di informazione finanziaria messicana ha scoperto 22 società che hanno registrato transazioni nel Principato e che, a loro volta, hanno legami con 72 società commerciali che hanno servito il cartello di Sinaloa per spostare in Andorra i proventi della vendita di droga

    – di Roberto Galullo

    Riciclaggio e criminalità, grandi banche al centro di operazioni sospette

    Banche, un tesoro di documenti segreti getta luce su migliaia di miliardi in operazioni sospettate di riciclaggio e finanza criminale. Il consorzio di giornalisti dei Panama Papers e Buzzfeed svelano i FinCEN Files, 2.100 rapporti di attività dei grandi istituti di credito che avrebbero potuto aiutare narcotrafficanti, truffatori, oligarchi e terroristi

    – di Marco Valsania

    Perché lo scandalo in Lettonia imbarazza la Bce

    Un qualche imbarazzo è inevitabile. Lo scottante dossier Lettonia è finito sul tavolo del consiglio direttivo della Bce, riunito ieri e oggi al 42� piano del Main Building per un meeting di routine, e già alle prese con il controverso arrivo di un uomo politico come vice del presidente. Il caso

    – di Isabella Bufacchi

    Tangenti e operazione sospette con Pyongyang: bufera sul sistema bancario lettone

    Il governatore in carcere per aver chiesto una tangente, la terza banca del paese in gravi difficoltà, operazioni sospette con le quali è stato forse finanziato il programma missilistico della Corea del Nord. Il sistema bancario e quello politico della Lettonia stanno attraversando una grave crisi,

    – di Riccardo Sorrentino

    Benvenuti nel Delaware, l'Eldorado delle società-fantasma

    La Buconero Llc è ancora lì, nello stato americano del Delaware. Quando fu scoperta 12 anni fa, nel pieno dello scandalo Parmalat, il suo nome suonò quasi come una beffa. O come un presagio. Buconero era una Limited liabilities company, fondata formalmente da Citibank ma al servizio del gruppo di

    – Angelo Mincuzzi

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