Ultime notizie:

Fatf Gafi

    Trasparenza fiscale, in regola 150 Paesi

    Il Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni per fini fiscali (il Global Forum) in ambito Oecd (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha pubblicato nove relazioni che valutano la conformità con gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale.

    Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale

    Saranno anche virtuali ma i danni all'economia e alla lotta al riciclaggio, alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale sono reali.Nel 2014 il Gruppo d'azione finanziaria-Financial action task force(Gafi-Fatf), l'organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Quei money transfer che alimentano le casse del terrorismo islamico

    Sul fatto che i money transfer siano uno dei canali privilegiati per finanziare il terrorismo internazionale, a partire da quello di matrice islamica, nessuno nutre più dubbi. Paradossalmente, proprio la facilità di aggirare controlli, verifiche e ispezioni, non rende - con i meri numeri delle transazioni - giustizia al fenomeno

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Riciclaggio e mafia, in arrivo norme più dure

    Combattere il riciclaggio di denaro, le infiltrazioni della criminalità organizzata e il finanziamento al terrorismo con una maggiore trasparenza a livello

    – di Irene Giuntella

    Casinò a San Marino: una sciagura per l'Italia e l'albero della cuccagna per le mafie

    E' il 15 marzo 2011 quando il mio amico Maurizio Fiasco, consulente della Consulta nazionale delle fondazioni antiusura, si presenta all'audizione del VI Comitato della Commissione parlamentare antimafia per parlare dei rischi legati alla progressiva crescita ed accessibilità delle offerte di gioco, sia quello dei reali vantaggi per lo Stato in termine di entrate fiscali, sia dei rischi legati alla presenza di varie forme di illegalità nel settore. Quando parla dei casino il suo giudizio è tranci...

    – Roberto Galullo

    Nuovi casinò in Italia: le mafie sbancano il piatto ma il Governo è sordo all'allarme dell'Ocse

    Dal cappello delle idee geniali - sempre stracolmo - il Governo di Sua Prestanza Psico-Fisica ha tirato fuori l'ennesimo coniglio: aprire (forse che sì forse che no) nuovi casinò negli hotel a 5 stelle. L'idea geniale coincide - del tutto casualmente e vi prego di non ridere - con quella della criminalità organizzata che da anni ha messo nei frigo di ogni continente le migliori riserve di champagne per brindare all'evento. Per chi non fosse pratico dei casinò - che ho avuto il disgusto di freque...

    – Roberto Galullo

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