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Credit Suisse AG

    Credit Suisse, indaga anche il Belgio per evasione fiscale. I precedenti in Italia

    Adesso anche il Belgio indaga sul Credit Suisse. Al centro dell'inchiesta dei magistrati di Bruxelles confermata dal portavoce dell'ufficio del procuratore federale, ci sono i conti bancari di oltre 2.600 cittadini belgi, aperti in Svizzera tra il 2003 e il 2014. I magistrati ipotizzano per il Credit Suisse i reati di riciclaggio e di esercizio illegale della professione di intermediario finanziario. Per i clienti si indaga invece per il reato di evasione fiscale, se nel frattempo i titolari dei...

    – Angelo Mincuzzi

    Greco: urgente il nuovo Codice bancario

    Non è più possibile attendere oltre per un nuovo Codice bancario. E' quanto ribadirà oggi il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, nella sua audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Greco lo ha annunciato ieri intervenendo a Milano al

    – di Angelo Mincuzzi

    La Procura di Milano contro i falsi residenti esteri

    La procura di Milano dà la caccia ai falsi residenti all'estero. Tra il 2012 e il 2016 i contribuenti milanesi che si sono trasferiti oltre confine e si sono iscritti all'Aire (Albo degli italiani residenti all'estero) è balzato del 44%. Un dato significativo, che ha attirato l'attenzione degli

    – di Angelo Mincuzzi

    Credit Suisse, la Gdf chiede i nomi dei titolari di 9.953 conti: valgono 6,6 miliardi

    La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali della Svizzera di conoscere i beneficiari italiani titolari di 9.953 posizioni finanziare accese presso il gruppo bancario elvetico Credit Suisse. Si tratta di conti per un importo complessivo di oltre 6,6 miliardi di euro. L'iniziativa delle

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    Credit Suisse, inchiesta su 55mila conti in cinque Paesi

    Circa 55mila conti bancari sospetti, due arresti in Olanda, perquisizioni nelle sedi del Credit Suisse ad Amsterdam, Londra e Parigi, lingotti d'oro, dipinti, gioielli, monete, auto di lusso e altri beni sequestrati. Il secondo istituto bancario svizzero è al centro di grande una inchiesta

    – di Angelo Mincuzzi

    Il Credit Suisse Ag versa 101,5 milioni al Fisco

    Il Fisco italiano incassa oggi la maxisanzione da 101,5 milioni di euro che il Credit Suisse Ag si è impegnato a pagare lo scorso ottobre per chiudere il contenzioso con l'agenzia delle Entrate in seguito a un accertamento avviato nel 2014. Dei 101,5 milioni totali, la maggior parte è dovuta per il

    – di Angelo Mincuzzi

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