Ultime notizie:

Bruno Buratti

    Report Gdf: tutti i tipi di rischio delle criptovalute

    Ci sono almeno «quattro tipi di rischi» per le criptovalute. «Finanziari, monetari, criminali e di contrasto». Esempi continui, ma neanche troppo evidenti: le tecniche sono sofisticate, subdole, proteiformi. La Guardia di Finanza così ha presentato alcuni giorni fa a Verona un'analisi approfondita

    – di Marco Ludovico

    L'attrazione (fatale) dell'Italia per il contante: regolato cash il 91% delle transazioni

    Il 91% delle transazioni che si effettuano in Italia è regolato in contanti. Un livello decisamente elevato, soprattutto se confrontato con quello relativo ad altri paesi europei, come Francia (59%) o Gran Bretagna (65%). Che comporta fra l'altro problemi notevoli: più denaro contante gira, più è infatti difficile tracciare i pagamenti e dunque combattere l'evasione fiscale. Non è un caso che i dati sull'utilizzo del contante nel nostro paese siano emersi da uno studio sull'esportazione illecita...

    – Stefano Natoli

    Riciclaggio, attacco mirato

    Predisposta una check-list per selezionare i soggetti più a rischio - LA STRATEGIA - Fari puntati anche nei confronti dei professionisti che effettuano operazioni di ingegneria finanziaria per i clienti

    – Marco Mobili

    Capitali sempre in fuga: oltreconfine 2,3 miliardi

    ROMA - Capitali sempre più in fuga dall'Italia. Il denaro esportato legalmente è stato pari a quasi 2,3 miliardi nel corso del 2010: un flusso di banconote che

    – di Marco Mobili e Giovanni Parente

    Legge 231 a difesa dei crediti erariali

    Estendere la responsabilità degli amministratori delle società anche ai reati tributari, così come utilizzare, là dove possibile, la confisca per sproporzione.

    Wind, fari su tre società Enel

    Tre società riconducibili al gruppo Enel, probabilmente con sede all'estero. E' qui che i finanzieri del nucleo valutario della Guardia di Finanza, coordinati da

    – di Laura Serafini

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