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    Danske Bank, i pm di Milano indagano anche in Estonia, Lettonia e Gran Bretagna

    Si allarga l'inchiesta della procura di Milano sulla Danske Bank e sul misterioso giro dei tre miliardi di euro provenienti dall'Azerbaijan e transitati dall'istituto danese tra il 2007 e il 2015. Dopo la richiesta di assistenza giudiziaria inviata alla Danimarca alla fine dello scorso dicembre, i

    – di Lorenzo Bagnoli* e Angelo Mincuzzi

    Ue, risoluzione bancaria nel mirino di 650 cause

    La «protesta» delle banche contro le regole e le procedure europee sui fallimenti bancari ha fatto un salto di qualità: con una sorta di manovra coordinata, tutte le grandi banche dell'eurozona hanno lanciato un'attacco giudiziario senza precedenti contro l'intero impianto di vigilanza, azione

    – di Alessandro Plateroti

    Danske Bank, anche i pm di Milano indagano sul fiume di denaro da Baku

    Anche la procura di Milano indaga su Danske Bank. I magistrati milanesi frugano nel vortice dei 200 miliardi di euro sospetti transitati tra il 2007 e il 2015 dalla filiale estone del principale istituto di credito danese e stringono il cerchio in particolare su tre miliardi di dollari provenienti

    – di Angelo Mincuzzi

    Un'autorità europea contro il riciclaggio

    Se è vero che bastano tre indizi - prima la Lettonia, poi l'Estonia, ora Malta - abbiamo la prova che alcuni Paesi Ue hanno controlli anti-riciclaggio inefficaci. Queste deficienze nazionali provocano due rischi che possono contagiare tutti: il rischio criminalità e il rischio instabilità

    – di Donato Masciandaro

    Lettonia, inaugurata la prima edizione della Biennale d'arte internazionale di Riga

    «Everything was forever until it was no more» è il titolo della prima Biennale d'arte internazionale a Riga in Lettonia (RIBOCA)che a partire dal 2 giugno sarà aperta per cinque mesi fino al 28 ottobre. Di questa edizione, ancora prima di indagare gli aspetti curatoriali, colpisce il numero di

    – di Maria Adelaide Marchesoni

    La lavanderia globale dei capitali sporchi della Russia passa per la Lettonia

    La Lettonia è un problema. Il ventre molle dell'area euro. Cavallo di troia usato dalla Russia per far entrare miliardi di dollari di denaro sporco nel club dei paesi che contano. I miliardi delle élite russe, oligarchi che possiedono gruppi legati ai settori delle infrastrutture, delle

    – di Riccardo Barlaam

    Scandalo bancario in Lettonia: la Bce «non ha poteri sull'anti-riciclaggio»

    DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEFRANCOFORTE - «La Bce non ha il potere investigativo per indagare sulla violazione delle regole bancarie contro l'anti-riciclaggio», una competenza e un compito che restano nell'ambito delle istituzioni nazionali: ecco l'essenza della dichiarazione della presidente del

    – di Isabella Bufacchi

    Perché lo scandalo in Lettonia imbarazza la Bce

    Un qualche imbarazzo è inevitabile. Lo scottante dossier Lettonia è finito sul tavolo del consiglio direttivo della Bce, riunito ieri e oggi al 42° piano del Main Building per un meeting di routine, e già alle prese con il controverso arrivo di un uomo politico come vice del presidente. Il caso

    – di Isabella Bufacchi

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