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- 28 novembre 2018
Danske Bank incriminata per il maxiriciclaggio da 200 miliardi di euro
Danske Bank è stata formalmente incriminata per violazione delle leggi antiriciclaggio in relazione alle attività della sua filiale estone. Il procuratore generale della Danimarca ha presentato le accuse preliminari contro il più grande istituto di credito del paese al centro di un grosso scandalo
- 05 ottobre 2018
Caso Danske Bank, sono 4mila i miliardi a rischio riciclaggio
Un fiume di denaro tra i 2mila e i 4mila miliardi di euro potrebbe essere stato riciclato tra il 2007 e il 2015 attraverso le banche dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania, i tre paesi baltici porta d’ingresso nell’Unione europea di capitali sporchi provenienti dalla Russia e dagli Stati
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dal nostro inviato Beda Romano
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