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Contanti dagli stranieri per negozi e ristoranti
03/03/2012 - 08:19
Tags » Ranieri Razzante
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Beni confiscati, Agenzia in campo
29/02/2012 - 08:43
L' imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre regolamenti, previsti dal Dl 4 del 2010 che istituiva l'Agenzia nazionale per i patrimoni di mafia,
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Commercianti, obbligo di verifica sulle banconote
19/02/2012 - 04:37
Ecco le nuove regole antifalsificazione degli euro. La tracciatura e segnalazione di banconote sospette di falsità, le raccomandazioni per la gestione del
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La tracciabilità sfida l'evasione e il riciclaggio
08/02/2012 - 09:05
L'OBIETTIVO FISCALE - Attraverso il controllo sulla circolazione monetaria si vogliono monitorare anche i proventi che sfuggono alla tassazione
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Finanziamento illecito al terrorismo e riciclaggio di denaro "fatturano" 140 miliardi di euro: a intercettare questi soldi ci penserà Cyrano
25/01/2012 - 06:45
Ranieri Razzante - si è raggiunto un numero di 23.529 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), su un totale annuo di 43.000 circa, di cui 8.700 con dei riscontri effettivi in procedimenti penali».
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Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni
18/01/2012 - 12:32
L'antiriciclaggio adegua le sanzioni. Dal 1° febbraio le infrazioni al limite di 999,99 euro per le operazioni in contanti verranno sanzionate dal ministero
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Limite ai contanti per prestiti e donazioni
09/12/2011 - 07:40
Il contante non esce dal sistema dei pagamenti. E' questa la premessa necessaria per chiarire che il decreto legge 201 non elimina la possibilità di utilizzare
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