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Ranieri Razzante

    • News24

    Segnalazione immediata prima di eseguire l'incarico

    Le nuove regole antiriciclaggio per i professionisti, in vigore dal 4 luglio con il Dlgs 90/2017, hanno confermato lo schema del Dlgs 231/2007, ma con cambi nelle modalità di adempimento degli obblighi. L'adeguata verifica della clientela andrà fatta prima del conferimento dell'incarico e, in ogni

    – di Ranieri Razzante

    • News24

    Libretti di risparmio al portatore in «pensione»: ecco cosa deve fare chi li ha

    I libretti di risparmio vanno in pensione. O meglio, quelli al portatore, tra le più antiche forme di accumulazione di capitali, in genere modesti, da parte delle famiglie italiane, non potranno essere più essere emessi dal prossimo 4 luglio, sia dalle banche, sia dalle poste italiane. Chi è in

    – di Ranieri Razzante

    • News24

    Conti di pagamento, in Gazzetta il decreto

    Procedure semplificate per il trasferimento del conto e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. In sintesi, maggiori garanzie per i consumatori che utilizzano conti di pagamento. Questo quanto richiesto dalla direttiva 2014/92/Ue

    – di Ranieri Razzante

    • News24

    Conti di pagamento, c'è il decreto

    Trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. In sintesi, maggiori garanzie per i consumatori che utilizzano conti di pagamento. Questo quanto richiesto dalla

    – di Ranieri Razzante

    • News24

    Offensiva contro i finanziatori

    Finanziare i terroristi è reato, così come sottrarre o distruggere beni sequestrati per terrorismo. I servizi segreti avranno le coperture previste per la polizia giudiziaria se compiranno atti punibili come finanziamento del terrorismo per scopi investigativi (le cosiddette "garanzie funzionali"

    – Ranieri Razzante

    • News24

    Banche, tappe forzate per i risarcimenti

    Al via il percorso di tutela dei risparmiatori coinvolti dalle crisi bancarie: con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre(nel Supplemento

    – Ranieri Razzante

    • News24

    In prima linea anche i collaboratori

    Il Notariato accende i fari sull'adeguata verifica antiriciclaggio. Presentate ieri a Napoli le linee guida del Consiglio nazionale in materia, cui dovranno

    – Ranieri Razzante

    • News24

    Vigilanza rafforzata sulle carte di credito

    Le carte di credito sotto controllo, al pari del contante. E' il messaggio forte che sembra emergere da un provvedimento dell'Uif, pubblicato ieri sul sito

    – Ranieri Razzante

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