Ultime notizie:

Polizia tributaria

    • News24

    Da Barranquilla a Roma passando per i paradisi fiscali: confiscati 50 milioni

    Salvador Vicente Frieri Gallo, di Barranquilla, formalmente residente all'estero ma di fatto domiciliato - da diversi anni - in Italia, era già noto al Nucleo di Polizia tributaria della Gdf di Roma in quanto censito, con il fratello, nella... A Frieri Gallo, inoltre, era stata già contestata dal Nucleo di Polizia tributaria di Roma la gestione delle citate società "esterovestite", dai cui conti correnti, come emerso nel corso delle indagini, venivano attinte somme da elargire a terzi...

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Strage di Capaci, errori e veleni affossano la rivolta delle coscienze

    Allo scopo di evitare il diffondersi di notizie inesatte - scrisse in una nota ufficiale la procura nissena - su disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, militari del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo, in alcuni casi con la diretta partecipazione dei magistrati titolari del relativo procedimento penale, hanno eseguito ordini di esibizione nonché decreti di perquisizione e sequestro in data 9 settembre 2015.

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Favorivano gli interessi dei clan, 4 Lidl in amministrazione giudiziaria

    Grande distribuzione e vigilanza privata - due grandi passioni della criminalità organizzata - tornano al centro di un'indagine della Dda di Milano che ha delegato i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese e personale della Squadra Mobile della Questura di Milano.

    – di Roberto Galullo

    • News24

    'Ndrangheta, smantellata cosca Arena, 68 fermi

    Oltre 500 tra agenti della Polizia di Stato appartenenti alle Squadre Mobili delle Questure di Catanzaro e Crotone, Carabinieri del Ros e del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Catanzaro e Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria e della Compagnia di Crotone, hanno arrestato 68 persone, destinatarie di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Catanzaro a carico di altrettante persone accusate di associazione di tipo mafioso, estorsione, porto e...

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Divorzi, per l'assegno va provata la non indipendenza economica

    In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali - salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l'eventuale ausilio della polizia tributaria -, soprattutto "le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale" formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente...

    – di Cristina Rossello

    • News24

    Google fa pace (dopo un anno) con il Fisco italiano: pagherà 306 milioni di euro

    La bacchetta magica che ha consentito alla multinazionale Usa di accumulare quasi 50 miliardi di dollari di profitti esentasse nell'arcipelago di 300 isolotti a nord dei Caraibi, è uno schema che si chiama "Double Irish with a Dutch Sandwich", un meccanismo che il Nucleo di polizia tributaria

    – di Angelo Mincuzzi

    • News24

    Inchiesta su Amazon: avrebbe evaso imposte per 130 milioni di euro

    Sono le conclusioni alle quali è giunto il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano guidato dal colonnello Vito Giordano al termine di una verifica fiscale compiuta nella sede italiana del colosso del commercio elettronico di Seattle.

    – di Angelo Mincuzzi

    • News24

    Scoperta rete clandestina: serviva a finanziare le attività terroristiche

    Le investigazioni delegate dalla Procura distrettuale antiterrorismo della Procura di Roma e condotte dagli specialisti della Sezione investigativa Finanziamento al Terrorismo del Gico del Nucleo di polizia tributaria della Capitale, istituita a gennaio 2017 dal Comandante generale della Guardia di finanza, hanno permesso di appurare, tra l'altro, collegamenti sospetti con la terra d'origine.

    – di Roberto Galullo

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