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Polizia tributaria

    • News24

    Riciclaggio di petrolio libico: 9 arresti. Prezzi ribassati fino al 60%

    Riciclaggio di petrolio libico in Italia. La Procura di Catania ha ottenuto l'arresto di nove persone (6 dei quali in carcere e 3 agli arresti domiciliari) in quanto promotori, organizzatori e partecipi di un'associazione a delinquere internazionale.Petrolio proveniente dalla raffineria di

    – di Ivan Cimmarusti

    • News24

    Rifiuti: sequestrati centrale e mezzo miliardo a Enel, impianto Cementir

    I decreti di sequestro preventivo sono stati effettuati dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Taranto (comandante provinciale Gianfranco Lucignano) e sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Lecce Antonia Martalo su richiesta della procura (capo Leone De Castris e pm Alessio Coccioli e Lanfranco Marazia).

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Assegno divorzio: verifica fiscale all'ex con biglietto da visita da imprenditore

    Il giudice non può tagliare l'assegno di divorzio in favore della moglie senza disporre, attraverso la polizia tributaria, verifiche sul patrimonio sull'ex marito, che pubblicizza sul suo biglietto da visita un'attività imprenditoriale non dichiarata. ... La Cassazione spiega che rientra nella discrezionalità del giudice il potere di disporre accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria.

    – di Patrizia Maciocchi

    • News24

    Quelle liste di evasori fiscali arrivate in Italia in gran segreto

    E' il caso del Credit Suisse Ag e dell'inchiestaavviata nel 2014 dalla procura di Milano, un'indagine partita da un'ispezione fiscale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano e sviluppata con l'aiuto del Nucleo della Banca d'Italia a supporto della procura.

    – di Angelo Mincuzzi

    • News24

    Dove le mafie riciclano in silenzio

    Il 26 giugno, tra Germania e Italia, in un'operazione congiunta tra Guardia di finanza del Nucleo di Polizia tributaria di Palermo e Polizia criminale del Baden-Württemberg, sono state fermate 20 persone di nazionalità italiana e tedesca, ritenute appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale che trafficava droga e armi.

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Il ministro delle Finanze ucraino: «Investimenti esteri per ripartire»

    In realtà è questo il motivo della mia presenza a Roma: stiamo definendo un sistema nel quale un'unica agenzia - che fa capo al ministero delle Finanze e che prende a modello la Guardia di Finanza italiana - avrà la responsabilità sulle indagini finanziarie, sulla polizia tributaria, sulle dogane, sull'intelligence finanziaria.

    – di Luca Veronese

    • News24

    «Tornate a investire in Ucraina»

    Stiamo definendo un sistema in cui un'unica agenzia - che fa capo al ministero delle Finanze e che prende a modello la Guardia di Finanza italiana - sarà responsabile di indagini e intelligence finanziarie, polizia tributaria, dogane.

    – Luca Veronese

    • News24

    Nel mirino i conti cifrati a Zurigo

    L'attività successiva svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano, anche sulla base di quel file, ha portato alla luce ulteriori profili di contribuenti.

    – Roberto Galullo

    • News24

    Credit Suisse, la Gdf chiede i nomi dei titolari di 9.953 conti: valgono 6,6 miliardi

    Al vaglio degli uomini del Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano, comandati dal colonnello Vito Giordano, erano finiti 13mila presunti evasori fiscali clienti della banca, sui conti dei quali erano depositati 14 miliardi di euro portati all'estero anche grazie a finte polizze assicurative.

    – di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

    • News24

    Per Facebook il sospetto di «stabile organizzazione»

    La procura di Milano, guidata dal procuratore Francesco Greco, ha avviato una strategia che punta a far incassare allo Stato le imposte non versate dai giganti del web, avvalendosi delle indagini del Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano.

    – di Angelo Mincuzzi

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