Ultime notizie:

Polizia tributaria

    • News24

    Nelle mani di Cosa nostra anche gli imballaggi per l'ortofrutta

    Le indagini, svolte dal Gico del Nucleo di Polizia tributaria hanno preso spunto da una segnalazione proveniente dalla Direzione nazionale antimafia, relativa ad un esposto presentato dal direttore del Consorzio nazionale per il riciclaggio dei... Nel corso delle intercettazioni telefoniche, i militari del Nucleo di polizia tributaria hanno accertato anche l'intento di "Titta" Puccio di esportare nell'Europa dell'Est i rifiuti plastici illecitamente raccolti.

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Sotto inchiesta il Casinò di Campione d'Italia: non versa i contributi al Comune

    L'operazione è stata svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Como, che ha passato al setaccio gli uffici del Casinò e dell'Amministrazione, portando via una serie di documenti utili a ricostruire un presunto peculato: la struttura, infatti, risulterebbe non versare al Comune il contributo annuo.

    – di Redazione online

    • News24

    Sentenze tributarie pilotate: sotto inchiesta due procedimenti della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza

    Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bari, coordinata dalla Procura dauna, ha scoperto un sospetto «sistema» che avrebbe agevolato, dietro il pagamento tangenti, anche la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che... Secondo il nucleo di polizia tributaria, al comando del colonnello Oriol De Luca, le «mazzette» variavano da 500 a 1.000 euro per sentenza ed erano versate dai commercialisti o da intermediari direttamente ai pubblici ufficiali.

    – di Ivan Cimmarusti

    • News24

    Neo-deputato agli arresti per evasione fiscale

    Secondo quanto si legge nel provvedimento, sapendo delle indagini in corso della Gdf agli ordini di Jonathan Pace, comandante del nucleo di polizia tributaria di Messina, De Luca e suoi sodali si sarebbero dati da fare per confezionare carte e documenti che dessero una parvenza di regolarità e legalità.

    – Roberto Galullo

    • News24

    Lombardia, nuova indagine: sequestro da 1,3 milioni a Mantovani

    Il Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo un sequestro di beni per oltre 1,3 milioni all'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, già arrestato nell'ottobre del 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta, indagato assieme ad altre nove persone per peculato in un nuovo filone d'inchiesta coordinato dal pm Giovanni Polizzi.

    • News24

    Riciclaggio di petrolio libico: 9 arresti. Prezzi ribassati fino al 60%

    Riciclaggio di petrolio libico in Italia. La Procura di Catania ha ottenuto l'arresto di nove persone (6 dei quali in carcere e 3 agli arresti domiciliari) in quanto promotori, organizzatori e partecipi di un'associazione a delinquere internazionale.Petrolio proveniente dalla raffineria di

    – di Ivan Cimmarusti

    • News24

    Rifiuti: sequestrati centrale e mezzo miliardo a Enel, impianto Cementir

    I decreti di sequestro preventivo sono stati effettuati dal Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Taranto (comandante provinciale Gianfranco Lucignano) e sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Lecce Antonia Martalo su richiesta della procura (capo Leone De Castris e pm Alessio Coccioli e Lanfranco Marazia).

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Assegno divorzio: verifica fiscale all'ex con biglietto da visita da imprenditore

    Il giudice non può tagliare l'assegno di divorzio in favore della moglie senza disporre, attraverso la polizia tributaria, verifiche sul patrimonio sull'ex marito, che pubblicizza sul suo biglietto da visita un'attività imprenditoriale non dichiarata. ... La Cassazione spiega che rientra nella discrezionalità del giudice il potere di disporre accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria.

    – di Patrizia Maciocchi

    • News24

    Quelle liste di evasori fiscali arrivate in Italia in gran segreto

    E' il caso del Credit Suisse Ag e dell'inchiestaavviata nel 2014 dalla procura di Milano, un'indagine partita da un'ispezione fiscale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano e sviluppata con l'aiuto del Nucleo della Banca d'Italia a supporto della procura.

    – di Angelo Mincuzzi

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