Ultime notizie:

Polizia tributaria

    • News24

    Crac Suisse Gas, amministratori arrestati per bancarotta

    Ora con bonifici all'estero senza titolo, ora accollandole debiti della controllante svizzera, ora con accordi su false forniture di gas, ora infine facendo accumulare un debito nei confronti dell'Erario di circa 40 milioni, come ricostruisce il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano.

    – di Raffaella Calandra

    • News24

    Faro della Gdf su Vegagest. E il fondo sospende i pagamenti

    Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano sta procedendo ad accertamenti mirati su alcune operazioni messe a segno dai vecchi vertici di Vegagest immobiliare Sgr, la ex società di gestione del risparmio della Carife,una delle quattro banche «risolte» nel corso del 2017.

    – di Stefano Elli

    • News24

    Milan, tre operazioni sospette. La Procura di Milano apre un fascicolo

    Le tre «segnalazioni di operazioni sospette», arrivate all'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d'Italia e da questa trasmesse al Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano, erano state raccolte lo scorso dicembre in un rapporto di una decina di pagine consegnato al procuratore aggiunto De Pasquale.

    – di Al.An.

    • News24

    Falsi dossier Eni, accertamenti sui pc sequestrati Il ruolo di Amara e del dirigente Mantovani

    L'accertamento è del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, che dovrà analizzare email, appunti, pc, telefoni e altro materiale informatico sequestrato nelle perquisizioni a carico di Massimo Mantovani, ex responsabile dell'ufficio legale di Eni e attuale dirigente della società, indagato per associazione per delinquere finalizzata ai reati di false informazioni a pm e calunnia.

    – di Redazione online

    • News24

    Falso complotto ai danni di Eni: perquisizioni, arrestato un giudice

    Una operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina ha portato la Guarda di Finanza a effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. Tra gli arrestati anche Giancarlo Longo, ex pm

    • News24

    Caso scontrini, l'ex sindaco di Roma Marino condannato in appello a 2 anni

    L'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, è stato condannato nel processo d'appello per la vicenda degli scontrini a due anni di reclusione. In primo grado era stato assolto. E' accusato di peculato e falso. I giudici della terza corte d'Appello di Roma hanno disposto anche il risarcimento in favore del

    • News24

    Nelle mani di Cosa nostra anche gli imballaggi per l'ortofrutta

    Le indagini, svolte dal Gico del Nucleo di Polizia tributaria hanno preso spunto da una segnalazione proveniente dalla Direzione nazionale antimafia, relativa ad un esposto presentato dal direttore del Consorzio nazionale per il riciclaggio dei... Nel corso delle intercettazioni telefoniche, i militari del Nucleo di polizia tributaria hanno accertato anche l'intento di "Titta" Puccio di esportare nell'Europa dell'Est i rifiuti plastici illecitamente raccolti.

    – di Roberto Galullo

1-10 di 676 risultati