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Indagini finanziarie

È l’attività di acquisizione di informazioni, notizie e dati relative ai rapporti bancari (principalmente conti correnti) detenuti dal contribuenti. Per poterle attivare è necessaria l’autorizazione del direttore regionale delle Entrate o del comandante regionale della GdF.

Ultimo aggiornamento 10 agosto 2017

Ultime notizie su Indagini finanziarie
    • News24

    Fisco, la brusca retromarcia (-76%) dei controlli in banca

    Indagini finanziarie sempre meno centrali nella strategia antievasione del Fisco, che si sta spostando più verso un modello di prevenzione e di incremento dell'adempimento spontaneo (la cosiddetta compliance) piuttosto che sull'utilizzo di... Indagini finanziarie sempre meno centrali nella strategia antievasione del Fisco, che si sta spostando più verso un modello di prevenzione e di incremento dell'adempimento spontaneo (la cosiddetta compliance) piuttosto che sull'utilizzo di...

    – di Giovanni Parente

    • News24

    Accertamenti, resta il vincolo di altri indizi per contestare chi non dichiara

    E' auspicabile che alla riduzione degli accertamenti che derivano dalle indagini finanziarie, faccia seguito anche una corretta valutazione di quello che le stesse indagini effettivamente sono. Il procedimento di accertamento consta di più fasi, ognuna della quali ha una sua autonomia: la prima è la

    – di Dario Deotto

    • News24

    Fisco, controlli in banca con il contagocce

    Indagini finanziarie sempre meno centrali nella strategia antievasione del Fisco, che si sta spostando più verso un modello di prevenzione e di incremento dell'adempimento spontaneo (la cosiddetta compliance) piuttosto che sull'utilizzo di... Indagini finanziarie sempre meno centrali nella strategia antievasione del Fisco, che si sta spostando più verso un modello di prevenzione e di incremento dell'adempimento spontaneo (la cosiddetta compliance) piuttosto che sull'utilizzo di...

    • News24

    Il ministro delle Finanze ucraino: «Investimenti esteri per ripartire»

    ROMA - E' costretto a guardare avanti, alla prossima riforma che il Parlamento dovrà votare, alla successiva misura contro la corruzione, alla riorganizzazione della macchina dello Stato. Vive, per necessità, ogni problema come una sfida: «Per non togliere forza al rinnovamento. Dobbiamo diventare

    – di Luca Veronese

    • Agora

    Lotta alla mafia/ La cooperazione internazionale è molto lontana da standard accettabili: parola della Dna

    Il consigliere Marco Del Gaudio nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia (Dna) ha svolto un'interessante analisi sulla cooperazione internazionale. Per indorare la pillola sulle cose che non vanno - e che pubblicherò testualmente in modo che non ci sia alcuna possibilità di interpretare diversamente - il sostituto procuratore antimafia scrive che indubbi progressi si registrano nella cooperazione giudiziaria internazionale ma vari sono i punti critici che ancora emergono dalla ...

    – Roberto Galullo

    • News24

    Fisco, il conto in banca tradisce 2.700 evasori totali

    I ricchi conti correnti in banca tradiscono gli evasori. In particolare quelli completamente sconosciuti al Fisco. Per stanare gli 8.343 evasori totali, l'arma migliore sono state le indagini finanziarie. L'incrocio dei dati bancari e patrimoniali riconducibili alle attività svolte in 2.639

    – di Marco Mobili e Giovanni Parente

    • News24

    Indagini finanziarie, manca all'appello un intervento sul contraddittorio

    L'intervento introdotto nella conversione del Dl 193/2016 sull'articolo 32 del Dpr 600/1973 in tema di indagini finanziarie appare forse criticabile sul piano del metodo (l'impiego della conversione di un decreto legge contenuto assolutamente eterogeneo) e, per certi aspetti, anche nel merito (è un

    – di Andrea Carinci

    • News24

    Mafia, amministrazione giudiziaria per la Bcc di Paceco

    Porta il nome dell'intellettuale e senatore Pietro Grammatico, ma la Bcc di Paceco in provincia di Trapani era una banca al servizio della mafia. Quella che fa capo a Matteo Messina Denaro, il latitante che continua a controllare il territorio della Sicilia occidentale. Almeno così la pensano i

    – di Nino Amadore

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    Fisco, maxi database per il nuovo ente della riscossione

    I poteri strumentali alla ricerca di beni escutibili per la riscossione coattiva di imposte e tributi erariali si ampliano. A decorrere dal 1° gennaio 2017, infatti, il nuovo ente pubblico economico - Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA - sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e

    – di Rosanna Acierno

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