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Indagini finanziarie

È l’attività di acquisizione di informazioni, notizie e dati relative ai rapporti bancari (principalmente conti correnti) detenuti dal contribuenti. Per poterle attivare è necessaria l’autorizazione del direttore regionale delle Entrate o del comandante regionale della GdF.

Ultimo aggiornamento 10 agosto 2017

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    Rettifiche di valore con indizi extra

    La Cassazione si è adeguata, nelle sentenze più recenti, alle norme di interpretazione autentica introdotte dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) concernenti le modalità di rettifica dei corrispettivi di due tipologie di transazioni: ? quelle riguardanti immobili e aziende;? quelle tra

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    Fa discutere l'estensione dei limiti alle presunzioni sui prelievi bancari delle imprese agli accertamenti pregressi. Il problema si sta ponendo ai giudici tributari e non è difficile ipotizzare soluzioni contrastanti nelle varie commissioni.

    – di Giorgio Gavelli

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    Pubblichiamo un post di Stefano Capaccioli, dottore commercialista e presidente Assob.it - Il governo australiano ha istituito una Task Force per suggerire soluzioni alla lotta contro l'economia sommersa e nel primo provvisorio rapporto, tra le 35 misure suggerite, appare l'eliminazione del contante. Stessa motivazione è stata addotta dal Governo indiano con la messa fuori corso legale delle banconote da 500 e 1.000 rupie (che costituivano l'85% del circolante). Il Report della Commissione Eur...

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    Fisco, la brusca retromarcia (-76%) dei controlli in banca

    Indagini finanziarie sempre meno centrali nella strategia antievasione del Fisco, che si sta spostando più verso un modello di prevenzione e di incremento dell'adempimento spontaneo (la cosiddetta compliance) piuttosto che sull'utilizzo di... Indagini finanziarie sempre meno centrali nella strategia antievasione del Fisco, che si sta spostando più verso un modello di prevenzione e di incremento dell'adempimento spontaneo (la cosiddetta compliance) piuttosto che sull'utilizzo di...

    – di Giovanni Parente

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    E' auspicabile che alla riduzione degli accertamenti che derivano dalle indagini finanziarie, faccia seguito anche una corretta valutazione di quello che le stesse indagini effettivamente sono. Il procedimento di accertamento consta di più fasi, ognuna della quali ha una sua autonomia: la prima è la

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    Fisco, controlli in banca con il contagocce

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    Il ministro delle Finanze ucraino: «Investimenti esteri per ripartire»

    ROMA - E' costretto a guardare avanti, alla prossima riforma che il Parlamento dovrà votare, alla successiva misura contro la corruzione, alla riorganizzazione della macchina dello Stato. Vive, per necessità, ogni problema come una sfida: «Per non togliere forza al rinnovamento. Dobbiamo diventare

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    Lotta alla mafia/ La cooperazione internazionale è molto lontana da standard accettabili: parola della Dna

    Il consigliere Marco Del Gaudio nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia (Dna) ha svolto un'interessante analisi sulla cooperazione internazionale. Per indorare la pillola sulle cose che non vanno - e che pubblicherò testualmente in modo che non ci sia alcuna possibilità di interpretare diversamente - il sostituto procuratore antimafia scrive che indubbi progressi si registrano nella cooperazione giudiziaria internazionale ma vari sono i punti critici che ancora emergono dalla ...

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    Fisco, il conto in banca tradisce 2.700 evasori totali

    I ricchi conti correnti in banca tradiscono gli evasori. In particolare quelli completamente sconosciuti al Fisco. Per stanare gli 8.343 evasori totali, l'arma migliore sono state le indagini finanziarie. L'incrocio dei dati bancari e patrimoniali riconducibili alle attività svolte in 2.639

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