Parole chiave

Autoriciclaggio

È il nuovo reato introdotto nel Codice penale italiano con la legge sulla voluntary disclosure (ma non colpirà chi aderisce all’emersione dei capitali). Si tratta di un forte “incentivo” all’emersione, considerato che l’autoriciclaggio permette di punire - pene da 2 a 8 anni - chi ripulisce il proprio denaro, anche se esso proviene da un illecito fiscale

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

Ultime notizie su Autoriciclaggio
    • News24

    Maxi sequestro di imprese sull'asse Reggio Calabria-Firenze

    Cento milioni e 51 imprese sequestrate sull' asse Reggio Calabria-Firenze in un'operazione antimafia delegata dalla Dda alla Dia e alla Gdf di Reggio Calabria.Sono 27 i soggetti colpiti dal decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ritenuti responsabili a

    – di Roberto Galullo

    • News24

    Papa: le banche vigilino sull'etica della loro attività

    Papa Francesco torna con forza sui temi della finanza e dell'etica in economica, e lancia un appello ai responsabili del sistema bancario affinché vigilino, sul serio, sulla «qualità etica delle attività degli istituti di credito». Nell'udienza alla Consulta Nazionale Antiusura ha anche auspicato

    – di Carlo Marroni

    • News24

    Sicilia, indagato deputato Ars Luigi Genovese (FI). Maxisequestro di beni alla famiglia

    Non più tardi del 6 novembre, a elezione certa, con il potentissimo papà Francantonio e la mamma, Luigi Genovese aveva festeggiato l'elezione all'Assemblea regionale siciliana sulle note di "We are the champions". Con loro una massa osannante a cantare e brindare alzando i calici.Neppure 20 giorni

    – di Roberto Galullo

    • News24

    All'estero fatture false per 1,6 miliardi

    Non solo Paradise papers. La lotta all'evasione internazionale si concentra su un articolato piano di interventi comprese le "classiche" frodi internazionali. Da queste ultime, secondo le elaborazioni del Sole 24 Ore sulle principali operazioni effettuate dalla Guardia di Finanza nei primi 10 mesi

    – di Marco Mobili e Giovanni Parente

    • News24

    Arrestato a Dubai Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini

    Arrestato a Dubai Giancarlo Tulliani, cognato dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini.La misura è stata eseguita venerdì all'aeroporto di Dubai, dove Tulliani si trovava per aver accompagnato la fidanzata. La misura cautelare è stata disposta dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e

    – di Ivan Cimmarusti

    • News24

    Corrotti come mafiosi? Orlando difende il nuovo codice antimafia

    Serviva o meno un nuovo Codice antimafia? Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, trasforma una obiezione in una domanda e nel rispondervi, difende il testo da poco approvato, respingendo così le critiche di chi contesta il travaso delle misure di prevenzione nate per il contrasto alle mafie

    – di Serena Uccello

    • News24

    Voluntary disclosure-bis - presentazione delle istanze

    Adempimento: Presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, per la definizione agevolata delle violazioni degli obblighi di dichiarazione e del monitoraggio fiscale. L'istanza riguarda le sole violazioni poste in essere fino al 30 settembre 2016 Soggetti: I

    – Scadenziario

    • News24

    I corrotti come i mafiosi, al via confisca dei beni

    Misure di prevenzione estese agli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione e stalking. Trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari. Confisca rafforzata. Controllo delle imprese infiltrate e misure di sostegno alle aziende confiscate meritevoli. E' legge con il voto della

    – di Giovanni Negri

1-10 di 328 risultati