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Antiriciclaggio

Per riciclaggio si intendono: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

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    Tetto al contante, il valzer delle modifiche da Monti a Renzi (fino a Salvini)

    Un'altalena, o meglio un ottovolante. In meno di dieci anni la soglia sull'utilizzo del contante è cambiata per ben sei volte. E addirittura sia nel 2008 e nel 2011 è variata per ben due volte. Ora sono le dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'assemblea di

    – di Giovanni Parente

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    Bankitalia multa sei banche e due società per 270mila euro

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    • News24

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    Assegni non trasferibili, non passa lo sconto su sanzioni e oblazioni

    Il dietrofront sulle maxisanzioni sugli assegni privi della clausola di non trasferibilità svanisce proprio all'ultimo miglio. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali ma senza le

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    Dove sono finite le rimesse degli immigrati, quasi sempre un salvagente per i parenti rimasti nei paesi d'origine? Lo scorso anno sono stati inviati poco più di 5 miliardi di euro, pari a tre decimi di punto di Pil. Un importo rilevante, ma ben lontano dai 7,8 miliardi, ovvero quasi mezzo punto di

    – di Enrico Netti

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    Paradisi fiscali, tremano anche Jersey e l'Isola di Man. Insorgono Cayman, Bermuda e Bvi

    E adesso tremano anche Jersey, Guernsey e l'Isola di Man mentre le isole Cayman, le Bermuda e le Isole vergini britanniche minacciano fuoco e fiamme contro la Gran Bretagna. I paradisi fiscali che ruotano intorno alla City di Londra sono sul piede di guerra. Le tre Dipendenze della Corona britannica sono nel mirino dei parlamentari di Londra che il 1° maggio hanno ottenuto un'importante vittoria nella lotta ai paradisi fiscali. Il governo di Theresa May si è infatti impegnato a non opporsi a un...

    – Angelo Mincuzzi

    • Agora

    Nei paradisi fiscali della Gran Bretagna 38 miliardi di euro degli oligarchi russi

    Gli oligarchi russi hanno messo al sicuro almeno 38,6 miliardi di euro (pari a 34 miliardi di sterline) nei paradisi fiscali e societari sotto il controllo della Gran Bretagna. E' una cifra cinque volte superiore ai soldi investiti direttamente da cittadini russi nel Regno Unito. Più di 30 di questi 34 miliardi di sterline sono stati investiti nelle Isole vergini britanniche (Bvi). Lo rivela un rapporto dell'organizzazione non governativa Global Witness. Il report, "Missing the bigger picture", ...

    – Angelo Mincuzzi

    • Agora

    Svolta nei paradisi fiscali: Bermuda, Cayman e Isole Vergini Britanniche dovranno dire addio al segreto

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