Parole chiave

Antiriciclaggio

Per riciclaggio si intendono: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

Ultime notizie su Antiriciclaggio
    • News24

    Terrorismo islamico, così i fondi «bucano» la rete antiriciclaggio

    Contro i finanziamenti al terrorismo internazionale l'attuale sistema di prevenzione antiriciclaggio si è rivelato «un fallimento». Lo mette nero su bianco la Guardia Finanza in un report chiuso a febbraio ma solo ora in circolazione. Il documento di 80 pagine curato dal Nucleo speciale di polizia

    – di Marco Ludovico

    • News24

    Slovenia, quelle operazioni bancarie sospette a due passi dall'Italia

    I soldi sporchi è meglio non lavarli in casa. Meglio uscire dai confini nazionali e dalle rigide normative antiriciclaggio italiane. Neppure serve andare troppo lontano, appena varcato il confine con la Slovenia ci si può appoggiare alla New Credit Bank Maribor (Nkbm), una banca che sarebbe stata

    – di Cecilia Anesi, Gabriele Cruciata, Giulio Rubino*

    • News24

    Fisco, sanzioni «soft» sul primo invio dello spesometro

    Mano leggera sul primo invio dello spesometro. A dirlo al Sole 24 Ore è il viceministro all'Economia, Luigi Casero, alle prese in questi giorni con le criticità emerse durante gli invii. «Siamo in contatto quasi quotidianamente con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti

    – di Federica Micardi

    • News24

    La Procura di Milano contro i falsi residenti esteri

    La procura di Milano dà la caccia ai falsi residenti all'estero. Tra il 2012 e il 2016 i contribuenti milanesi che si sono trasferiti oltre confine e si sono iscritti all'Aire (Albo degli italiani residenti all'estero) è balzato del 44%. Un dato significativo, che ha attirato l'attenzione degli

    – di Angelo Mincuzzi

    • Econopoly

    Le giovani menti del Fintech e come uscire vivi dalla foresta delle regole

    Pubblichiamo un post di Gianluigi Guida, avvocato abilitato sia in Italia che negli Stati Uniti, specializzato (LLMs) in Global Business Law (University of Washington) ed in Information Technology Law (Stockholm University). E' consulente per startup e multinazionali - La tecnologia applicata alla finanza, o Fintech, attira sempre più l'attenzione di giovani menti, le quali spesso compensano la carenza di esperienza con idee geniali ed un forte entusiasmo. Tale entusiasmo, però, a volte viene s...

    – Econopoly

    • News24

    I professionisti e il vademecum sulle novità

    Un anno vissuto (finora) molto intensamente. E'?una definizione che ben si adatta ai primi sette mesi del 2017, per tutti quei professionisti (e per i loro assistiti) che si sono dovuti misurare con novità normative di tutti i tipi, complicate oltre misura da scadenze nuove, ripetute proroghe,

    • News24

    Professionisti obbligati al preventivo nero su bianco

    Il costo della prestazione professionale d'ora in poi andrà scritto nero su bianco. E' una novità, un passo importante verso la trasparenza, destinato a cambiare la prassi nei rapporti tra utenti e avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti solo per citare alcune professioni (gli Albi sono

    – di Federica Micardi

    • Econopoly

    Lotta al contante per diminuire l'evasione: è una strada percorribile?

    Pubblichiamo un post di Stefano Capaccioli, dottore commercialista e presidente Assob.it - Il governo australiano ha istituito una Task Force per suggerire soluzioni alla lotta contro l'economia sommersa e nel primo provvisorio rapporto, tra le 35 misure suggerite, appare l'eliminazione del contante. Stessa motivazione è stata addotta dal Governo indiano con la messa fuori corso legale delle banconote da 500 e 1.000 rupie (che costituivano l'85% del circolante). Il Report della Commissione Eur...

    – Econopoly

    • News24

    Vincolo di segnalazione se c'è sproporzione tra il reddito e i flussi

    L'evidente sproporzione tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale è un indice di anomalia che obbliga l'intermediario alla segnalazione di operazione sospetta. Segnalazione che in caso di flussi "importanti" deve essere ripetuta, anche a fronte del

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    Aggiornato l'elenco dei Paesi con «archivi trasparenti»

    L'Italia completa l'attuazione della direttiva europea sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto scorso il Dm Finanze 9 agosto 2017 che modifica gli allegati del decreto 28 dicembre 2015. Entrano così

    – di Valerio Vallefuoco

1-10 di 1023 risultati