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Antiriciclaggio

Per riciclaggio si intendono: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

Ultime notizie su Antiriciclaggio
    • Agora

    La GdF schiera i "cash dogs": cani annusa-soldi sguinzagliati per le vie di Prato

    Cani "annusa soldi" nelle strade di Prato, in Toscana, sono impiegati da stamani dalla Guardia di Finanza per contrastare riciclaggio, lavoro nero, immigrazione clandestina, contraffazione, spaccio di sostanze stupefacenti. E' partita all'alba l'operazione "Financial Economic Control" con numerosi militari e diverse unità cinofile, non solo antidroga ma anche "cash dog", cioè cani addestrati proprio a scovare tracce di banconote occultate in veicoli, doppifondi, bagagli o trasportate illecitamen...

    – Guido Minciotti

    • News24

    Professioni, si dimezzano gli alert antiriciclaggio

    Con la voluntary disclosure giunta a fine corsa nella sua seconda edizione, negli studi professionali si è spenta in automatico la "spia rossa" delle segnalazioni sospette antiriciclaggio. Questo anche se negli ultimi mesi sia in Europa che in Italia al professionista o, meglio, all'intermediario

    – di Marco Mobili e Giovanni Parente

    • News24

    Da giovedì il portale ufficiale dell'educazione finanziaria

    "Dopo alcuni mesi di lavoro contiamo, questa settimana, di rilasciare online il portale dell'educazione finanziaria. Si chiamerà "Quello che conta". L'obiettivo è riassumere il tanto che è disponibile (sulla rete e non solo) dando informazioni semplici, però accurate e bene organizzate, fornite in

    – di Marco Lombardo

    • News24

    In Sicilia tra i nuovi latifondisti dove la mafia cerca affari

    Hanno appena vent'anni o al massimo una trentina e sono diventati o si apprestano a farlo, come per miracolo, grandi proprietari terrieri. Giovanotti che si sono ritrovati ad avere la disponibilità di estensioni terriere da far invidia al più ricco latifondista siciliano dell'Ottocento.

    – di Nino Amadore

    • News24

    La lavanderia globale dei capitali sporchi della Russia passa per la Lettonia

    La Lettonia è un problema. Il ventre molle dell'area euro. Cavallo di troia usato dalla Russia per far entrare miliardi di dollari di denaro sporco nel club dei paesi che contano. I miliardi delle élite russe, oligarchi che possiedono gruppi legati ai settori delle infrastrutture, delle

    – di Riccardo Barlaam

    • Econopoly

    Il Bitcoin non se la passa bene e anche per comprare casa meglio essere cauti

    L'autrice di questo post è Kateryna Fedorova, advisor presso uno studio legale milanese e cultrice della materia informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Milano - Sul tema criptovalute e bitcoin è stato scritto tanto. Tutti noi sappiamo, più o meno, di cosa si tratta, alcuni di noi considerano le criptovalute una bolla destinata a scoppiare, altri, invece, hanno comprato qualche bitcoin per provare il brivido di diventare investitori, altri ancora ci stanno pensando. In breve, ...

    – Econopoly

    • News24

    Cittanova, il parroco in difesa dei correntisti della Bcc commissariata

    REGGIO CALABRIA - Non poteva che essere un arciprete a guidare la difesa della "banca dei preti", come viene ancora chiamata la Bcc di Cittanova (Reggio Calabria). La Chiesa - che pure il 18 gennaio 1920 l'aveva voluta con la presenza di ben otto sacerdoti, tra i quali un futuro Vescovo, sui 27

    – dal nostro inviato Roberto Galullo

    • NovaCento

    Bitcoin, Crypto e primo sequestro italiano di criptovaluta: cosa è successo veramente.

    Diversi organi di stampa hanno dato notizia nei giorni scorsi del sequestro del portale Crypto.trade che effettuava trading sulle operazioni di scambio con criptovaluta. Come è andata veramente, e perché il sequestro ha scatenato una ridda di polemiche? Addirittura alcuni, nella maggior parte dei casi senza aver letto il provvedimento, e senza considerare la complessità di un procedimento penale hanno gridato alle "fake news". Peraltro anche NOVA ha dato conto del fatto con un commento c...

    – Fulvio Sarzana

    • News24

    Non profit, con la blockchain donazioni tracciate fino ai beneficiari

    Le vie della donazione non sono infinite. Ma negli ultimi anni, complice la tecnologia, i canali per finanziare la "solidarietà" si sono arricchiti di nuovi strumenti. E se in Italia le erogazioni online al non profit restano ancora poco frequentate (5,4% secondo l'Osservatorio Gfk 2017) , hanno

    – di Dario Aquaro

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