Parole chiave

Antiriciclaggio

Per riciclaggio si intendono: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

Ultime notizie su Antiriciclaggio
    • News24

    Trent'anni di relazioni pericolose tra Mosca e il «compagno» Trump

    A Helsinki la figuraccia di Trump al cospetto di Putin, leader di una nazione il cui Pil è appena un misero 8% di quello statunitense, e le sue continue giravolte sulle intrusioni russe in occasione del voto Usa (in tre giorni ha cambiato tre volte la sua versione dei fatti) è solo l'ultimo

    – di Enrico Marro

    • Agora

    Il Tas ridà certezze al Milan sul Fair play finanziario, la Procura faccia davvero luce sull'epopea del "signor Li"

    Come ipotizzabile alla luce della forzatura con cui la Uefa aveva escluso il Milan dalle Coppe europee, date le norme che sovraintendono alla concessione del settlement agreement, e comunque della novità proprietaria rappresentata da Elliot, il Tas di Losanna ha parzialmente accolto le istanze del club rossonero che dunque parteciperà all'Europa league. La decisione dell'Adjudicatory del 19 giugno 2018 è confermata nella parte in cui stabilisce il mancato adempimento, da parte del Milan, del r...

    – Marco Bellinazzo

    • News24

    Un'autorità europea contro il riciclaggio

    Se è vero che bastano tre indizi - prima la Lettonia, poi l'Estonia, ora Malta - abbiamo la prova che alcuni Paesi Ue hanno controlli anti-riciclaggio inefficaci. Queste deficienze nazionali provocano due rischi che possono contagiare tutti: il rischio criminalità e il rischio instabilità

    – di Donato Masciandaro

    • News24

    Malta, ultimatum Eba su Pilatus Bank

    A Malta non c'era un'autorità antiriciclaggio in grado di vigilare adeguatamente sui misfatti della Pilatus Bank, l'istituto bancario fondato da un uomo d'affari iraniano e diventato il buco nero degli intrecci finanziari dell'isola. Su questi intrecci stava indagando la giornalista Daphne Caruana

    – di Angelo Mincuzzi

    • News24

    Occhio alle criptovalute, il monito dell'Uif

    Occhio alle criptovalute, che «si prestano anche a utilizzi illeciti o criminali, oltre ad esporre gli utenti a notevoli rischi di frode e perdite di valore». E poi potrebbe essere proprio questa, accanto all'uso del contante e all'utilizzo dei paradisi fiscali, la nuova autostrada utilizzata dalla

    – di Rossella Bocciarelli

    • News24

    L'Eba spara a zero su Malta e le sue attività di riciclaggio

    Dall'Autorità bancaria europea arriva una nuova e pesante bordata contro Malta. Dopo un'approfondita inchiesta, l'Eba ha accusato la Financial Intelligence Analysis Unit (ente maltese che dovrebbe vigilare sul rispetto delle norme antiriciclaggio) di «carenze gravi e sistematiche» nella

    – di Enrico Marro

    • News24

    Ecco come algoritmi e big data misurano in tempo reale fiducia e inflazione

    Misurare le aspettative di inflazione pescando le parole giuste in un "lago" (data lake) in cui vengono filtrati oltre 20 milioni di tweet al mese. Analizzare la microstruttura del mercato immobiliare sondando oltre un milione di offerte di vendita settimanali (e il numero di clic su ciascuna

    – di Davide Colombo

    • News24

    Pagamento, stipendi e pensioni: ecco i nuovi limiti all'uso del contante

    Da domenica 1° luglio (di fatto da oggi, lunedì 2), i datori di lavoro non possono più pagare in contanti le retribuzioni ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori. Dovranno essere usati solo mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità del movimento di denaro (bonifico, assegno,

    – di Nicola Forte

    • News24

    I nuovi obblighi antiriciclaggio

    Un quadro in continua evoluzione. Non è ancora trascorso un anno dall'entrata in vigore del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio che già lo sguardo è proiettato alla quinta direttiva comunitaria. Direttiva che dovrà essere recepita nel nostro Paese entro il 10 gennaio 2020 e che amplia ulteriormente il perimetro di soggetti interessati e obblighi.

1-10 di 1122 risultati