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Operazione frazionata

Aggiornato il 23 agosto 2011

Si tratta di un'operazione unitaria sotto il profilo economico (ad esempio una vendita di un bene o l'erogazione di un servizio) di valore pari o superiore a 2.500 euro (nuovo limite stabilito dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007, Testo unico antiriciclaggio, come modificato dall'articolo 2 comma 4 del Dl 138/2011), realizzata tramite più operazioni finanziarie, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (si pensi ai pagamenti relativi a un contratto di durata quale il canone di affitto di un locale).

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31/03/2008 06:58

Si chiarisce bene cosa si intende per «operazione frazionata» (si veda la scheda in alto) e si precisa che per una singola operazione si possono emettere più assegni liberi (quelli senza la clausola "non trasferibile" che dal 30 aprile non possono essere pari o superiori a 5mila euro).

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Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro

31/03/2008 04:47

Dal 30 aprile il trasferimento di denaro è vietato quando, anche con un'operazione frazionata, si raggiunge un importo pari o superiore a 5mila euro (articolo 49 del decreto legislativo 231/07).

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Invii congrui alla capacità economica

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il concetto di "operazione frazionata" si applica esclusivamente per la soglia di 5mila euro.

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Antiriciclaggio: controlli soft sulle girate degli assegni

20/03/2008 06:54

La soglia per valutare l'operazione frazionata resta a 5mila euro Le sanzioni La violazione delle norme sulla circolazione degli assegni o dei libretti al portatore non ostacola l'incasso.

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Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile

18/03/2008 01:00

Infine, i pagamenti effettuati tramite i money transfer non potranno superare i 2mila euro: la soglia è però riferita a una singola operazione, mentre il tetto dell'operazione frazionata (unitaria dal punto di vista economico) resta a 5mila euro.

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La guida antiriciclaggio

18/12/2007 01:31

Operazioni frazionate Il decreto legislativo ripropone e precisa, inoltre, la definizione di operazione frazionata quale: "operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in... Sembra che alla luce della definizione di "operazione frazionata", per i notai e per i professionisti in genere - anche sulla scorta della nozione di "operazione" ad essa riferibile (diversa, come detto, rispetto a quella delle banche) -...

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