Ultime notizie:

Hervé Falciani

    • Agora

    I parlamentari europei scrivono a Rajoy: "Hervé Falciani non va estradato in Svizzera"

    «Hervé Falciani non va estradato in Svizzera». Un gruppo di quattordici eurodeputati provenienti da cinque gruppi politici del Parlamento europeo ha inviato una lettera al premier spagnolo, Mariano Rajoy, per fermare il processo di estradizione in Svizzera contro Hervé Falciani. Nel documento, i deputati - tutti i membri del comitato speciale sui crimini finanziari e l'elusione e l'evasione fiscale nel Parlamento europeo - hanno espresso la loro «preoccupazione per la nuova detenzione e misure ...

    – Angelo Mincuzzi

    • News24

    Falciani: «Io, moneta di scambio nella questione catalana»

    «Il mio arresto è una vicenda totalmente politica. La Svizzera sta approfittando della momentanea debolezza del governo spagnolo». Hervé Falciani è finito suo malgrado nel tritacarne della questione catalana e lo ribadisce con forza in questa intervista. Mercoledì 4 aprile l'ingegnere informatico

    – di Angelo Mincuzzi

    • Agora

    Il caso Falciani. Bomb-jammer, scorta armata e il rischio di essere ammazzati: così vive un whistleblower

    «Non qui tra l'erba, camminate sul vialetto». L'ordine era stato perentorio, accompagnato da un rapido gesto della mano. L'uomo della scorta ci intimava di non dare nell'occhio e di camminare come due persone qualunque lungo i viali del Parque de El Retiro di Madrid. Era l'inizio di febbraio del 2013 ed ero volato nella capitale spagnola per incontrare Hervé Falciani, il whistleblower che aveva aiutato a trafugare l'archivio informatico della Hsbc, all'epoca la più grande banca del mondo, e a ri...

    – Angelo Mincuzzi

    • News24

    Hervé Falciani arrestato a Madrid

    Hervé Falciani, l'ingegnere informatico italo-francese che ha rivelato le liste degli evasori fiscali della Hsbc, è stato arrestato mercoledì a Madrid mentre stava per partecipare a una conferenza pubblica della Universidad Pontificia de Comillas ma oggi il giudice dell'Audiencia Nacional, Diego de

    – di Angelo Mincuzzi

    • News24

    Il porto franco di Ginevra ultimo baluardo della segretezza in Svizzera

    Otto minuti di cammino separano la costruzione di vetro e acciaio del quartier generale di Ubs dal più inaccessibile museo della terra. Carouge, nella parte sudoccidentale di Ginevra, è un luogo di misteri. Il palazzo dell'Ubs ospitava fino a qualche anno fa la sede della Hsbc.Ed è da qui che Hervé

    – di R. Galullo e A. Mincuzzi

    • News24

    Hackerato Appleby, service fiscale dei colossi della finanza, trust e società offshore

    Altro che Panama Papers. E' un vero terremoto quello che potrebbe scatenarsi nelle prossime ore nel mondo della finanza internazionale. Mercoledì scorso la Appleby, una delle più grandi società di consulenza dei centri offshore nel settore bancario e dei servizi finanziari, dei fondi d'investimento,

    – di Angelo Mincuzzi

    • Agora

    Quando la finanza si fa thriller. Quel confine sottile tra fiction e realtà

    "Sai cos'è il programma di acquisto illimitato di bonds?" "Ne ho sentito parlare. Prevede che la Bce compri le obbligazioni degli Stati o delle banche dei Paesi in difficoltà". "Solo degli Stati. I bonds sono come dei buoni del tesoro che vengono trattati e quotati sul mercato. Io sono stata assunta quattro anni fa proprio per quello". Daniel Martin è un matematico, genio dei computer, che ha dovuto cambiare la sua vita per proteggere l'unica figlia che gli è rimasta. Anna Laine, invece, lavora...

    – Angelo Mincuzzi

    • News24

    Falciani: «L'evasione va dal 6 al 10 per cento del Pil»

    Si stima che l'evasione sia «dal 6 al 10 percento del Pil, sono stime europee». Lo ha detto ad Agorà Hervé Falciani, l'ingegnere noto per aver divulgato informazioni riservate su oltre 130 mila titolari di conti correnti svizzeri, presunti evasori. Falciani ha aggiunto che «il fenomeno si

    – dalla Redazione

    • Agora

    Spunta una nuova lista di evasori fiscali con i conti segreti in Lussemburgo

    Era solo questione di tempo, ma ora - dopo la Svizzera e dopo Panama - nella lista degli Stati al centro di furti di dati bancari spunta il Lussemburgo. Il paese del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Junker, già colpito due anni fa dallo scandalo LuxLeaks è l'oggetto di una nuova fuga di informazioni bancarie che potrebbe dare origine a inchieste fiscali e giudiziarie contro l'evasione fiscale internazionale in diversi paesi europei, tra i quali l'Italia. Sotto la lente 160mila ...

    – Angelo Mincuzzi

    • Agora

    Parla uno 007: "Così ci infiltriamo nelle banche internazionali per stanare gli evasori fiscali"

    Segui i soldi e troverai la mafia, diceva Giovanni Falcone. «Follow the money», sussurra Alan nella sua lingua: «Segui i soldi e troverai le informazioni». E' un giorno di maggio del 2015 e Alan gioca con un tovagliolo di carta all'esterno di un pub di Goswell Road, all'angolo con Old Street, poco lontano dalla City di Londra. Si ferma a guardare un punto lontano dall'altra parte della strada dove - ma è solo un caso - su un edificio campeggia una grande insegna della Hsbc, la banca finita al cen...

    – Angelo Mincuzzi

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