Hsbc Private Bank
Trust project- 20 dicembre 2024
Hervé Falciani arrestato a Milano e liberato dal ministero della Giustizia
Arrestato e rilasciato su disposizione del ministero della Giustizia. Hervé Falciani, l’uomo che ha permesso di svelare i nomi di decine di migliaia di evasori fiscali in tutto il mondo (tra cui oltre 7mila italiani), tutti clienti della Hsbc Private Bank di Ginevra, è stato arrestato a Milano il 7
- 20 luglio 2022
Fisco, Lombard Assurance (gruppo Blackstone) versa 52,7 milioni all’ItaliaLa società assicurativa lussemburghese chiude il contenzioso con l’Agenzia delle entrate. Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano e della Guardia di Finanza su altre 100 compagnie
- 27 ottobre 2021 Lo strano caso dell’isola di Bouvet: nessun abitante ma decine di conti bancari
Per evadere le tasse c’è chi si inventa una fantomatica residenza nell'isola dell'Antartide, dove vivono solo foche e pinguini ma non ci sono esseri umani
- 14 ottobre 2021 Pandora Papers, ecco il network dei fiduciari svizzeri nei paradisi fiscali
Decine di consulenti finanziari e avvocati d’affari gestiscono conti e società creati da altri “colletti bianchi” a Panama o nelle Isole Vergini Britanniche
- 21 luglio 2021 Fisco, maxi-inchiesta su Lombard Assurance (Blackstone) e altre 100 compagnie
Alla società lussemburghese del fondo Usa la Guardia di Finanza contesta un imponibile sottratto a tassazione di oltre 500 milioni. La Procura di Milano indaga per riciclaggio
- 07 agosto 2020 Birkenfeld, il banchiere che ha denunciato Ubs: «Guadagnavano tutti tranne i governi»
Secondo il whistleblower, la banca favoriva l’evasione fiscale e guadagnava alte commissioni. L’uomo è stato ricompensato dal governo Usa con 104 milioni di dollari
Fontana, il conto in Svizzera e le Bahamas. La «moda» italiana di portare i soldi all’esteroI fondi all’Ubs dei genitori del governatore della Lombardia, la società ai Caraibi per non pagare l’euroritenuta e la voluntary disclosure: una vicenda simile a migliaia di altre storie
- 18 febbraio 2020
Gli Usa sorpassano la Svizzera: sono il secondo «paradiso fiscale» del mondo dopo le Cayman
La nuova classifica di Tax Justice Network. Tra i primi 10 paesi meno trasparenti anche Lussemburgo e Olanda. Cresce il rischio in Gran Bretagna
- 30 ottobre 2019 Più sono ricchi, più evadono le tasse. Ecco lo studio che dimostra perché
Tre docenti hanno passato al setaccio i dati provenienti da due grandi leaks degli ultimi anni: la “Lista Falciani” e i “Panama Papers”. Ecco che cosa hanno scoperto
- 25 ottobre 2019
Psicopatologia dell’evasore: una vita nel terrore pur di non pagare tasse
Come vive un grande evasore fiscale? Come si comporta? Dall’analisi dei documenti segreti sottratti alcuni anni fa alla Hsbc Private Bank emerge il profilo psicologico di chi vuole sfuggire al Fisco. La paura di essere scoperti e di perdere la reputazione guida i comportamenti. Meglio rischiare di subire una truffa che dare i soldi allo Stato
- 17 aprile 2018
Falciani: «Io, moneta di scambio nella questione catalana»
«Il mio arresto è una vicenda totalmente politica. La Svizzera sta approfittando della momentanea debolezza del governo spagnolo». Hervé Falciani è finito suo malgrado nel tritacarne della questione catalana e lo ribadisce con forza in questa intervista. Mercoledì 4 aprile l’ingegnere informatico
- 20 gennaio 2018
Ginevra, il quadrilatero delle spie. Così è stato sconfitto il segreto bancario svizzero
Rue des Noirettes, quartiere Carouge, Ginevra. Palazzi moderni, aiuole curate, uomini in cravatta e abito blu. Una strada tranquilla di periferia. Nel grande edificio di marmo e acciaio al numero 35 non ci sono più tracce di ciò che è accaduto dieci anni fa. Ma se c'è un luogo che identifica la
- 14 settembre 2016
Credit Suisse Ag, indagine a Lugano per violazione segreto bancario
La procura di Lugano indaga sul Credit Suisse Ag per violazione del segreto bancario, spionaggio economico, violazione dell'obbligo di discrezione e del segreto commerciale. L'inchiesta del ministero pubblico del Canton Ticino è scattata in seguito alle denunce penali presentate da quattro clienti