antiriciclaggio
Trust project- 14 aprile 2025
L’Unione Europea chiede al settore del calcio di contribuire al contrasto dei fenomeni di riciclaggio
Il Regolamento 2024/1624 (Single Rulebook) amplia il novero dei soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio includendovi, tra l’altro, anche le società calcistiche professionistiche e altri soggetti collegati al mondo del calcio come gli agenti calcistici
- 13 aprile 2025
Il ricco business dei falsi consulenti: nel mirino finiscono anche le banche
Il business delle truffe finanziarie non conosce soste. E ogni storia svela sempre particolari che hanno dell’incredibile. Afue (associazione vittime truffe finanziarie) ha presentato una querela collettiva contro un consulente abusivo di Torino.
- 10 aprile 2025
Bonifici istantanei, al via il nuovo Regolamento IPR
*Estratto da TOP24 Diritto, Guida Operativa Diritto bancario, Agg. aprile 2025 - di Antonio Ferraguto, Eleonora Gallina, La Scala - Società Tra Avvocati
- 08 aprile 2025
Le mani del Presidente sul sistema anticorruzione
La brusca frenata sulla trasparenza dei titolari effettivi delle società americane è solo il secondo tempo dell’intervento di Trump sulla lotta alla corruzione internazionale. L’esenzione delle regole antiriciclaggio, ma per le sole società a stelle e strisce, è in stretta continuità con l’Ordine
Antiriciclaggio, la svolta di Trump: stop al registro dei titolari effettivi
Una marcia indietro che cambia lo scenario della trasparenza societaria negli Stati Uniti. Il 21 marzo 2025, il Financial crimes enforcement network (FinCEN) ha annunciato la rimozione dell’obbligo, introdotto poco più di un anno fa, di comunicare al registro centralei dati sui beneficiari
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- 06 aprile 2025
Tutti gli affari delle società di Trump e famiglia. Tra cripto e dollaro privatoVi ricordate dell’imprenditore cripto di origine cinese che a novembre aveva acquistato la banana di Cattelan in “Comedian”, per mangiarsela davanti alle telecamere inghiottendo così i 6,2 milioni di dollari dell’investimento? Quella di Justin Sun era una provocazione che ben si coniuga con
- 03 aprile 2025
Cessione dei crediti, partono le lettere antifrode di Poste
Richieste di documentazione dai titoli abilitativi alle fatture con bonifici parlanti che attestano le spese sostenute
Bonus casa: cessione dei crediti, partono le lettere antifrode di PosteLa saga della cessione dei crediti non accenna a chiudersi. Nonostante i blocchi imposti dal Governo a partire dall’inizio del 2023, l’onda lunga dei milioni di crediti passati di mano a partire dall’estate del 2020 non si è ancora placata e, anzi, presenta nuovi strascichi. Poste Italiane sta
- 26 marzo 2025
Real estate vulnerabile ai rischi di riciclaggio: Italia tra luci e ombre
Il mondo del real estate presenta ancora molta permeabilità al riciclaggio di denaro, anche - se non soprattutto - nelle giurisdizioni delle economie più evolute. Il rapporto Opacity in Real Estate Ownership che viene presentato questa mattina a Berlino da Transparency International e da
- 12 marzo 2025 Narcomafie a Brescia, salta la “banca” cinese delle false fatture miliardarie
Gli amanti della matematica diranno che sono 990 milioni ma sia permesso fare cifra tonda: a Brescia, in soli sei mesi, tre distinte operazioni della Guardia di finanza hanno portato alla luce un miliardo in fatture per operazioni inesistenti, trasferito all’estero attraverso bonifici e
- 07 marzo 2025
Uif, nella prevenzione e contrasto dei rischi di riciclaggio Pa sempre più attiva
Nel triennio 2022–24 lo specifico strumento di qualificazione delle informative di operazioni sospette, il fenomeno PN1 – anomalie connesse all’attuazione del PNRR, ha consentito di classificarne 1.261
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di Sissi Bellomo
Il crollo del petrolio danneggia Russia, Arabia Saudita e Usa
di Sissi Bellomo
Impennata dell’export Usa: crescita del 72% in dieci anni
di Giorgio dell'Orefice
- 27 febbraio 2025
Le guide di Cassa Forense per gli avvocati
Realizzata sul sito dell’ente di previdenza degli avvocati una sezione ad hoc contenente pubblicazioni recenti utili per gli iscritti
Greenberg Trauring nomina Juljan Puna Local Partner e Massimo Contesso Counsel
Le due nomine dell’ufficio di Milano si inseriscono all’interno del processo di elevation annuale di Greenberg Traurig LLP
- 18 febbraio 2025
Cripto-attività, nuova aliquota senza franchigia e oneri di verifica per gli intermediari
Un regime impositivo più gravoso soprattutto per i piccoli investitori ma con una “finestra” di rivalutazione
Conto corrente, recesso unilaterale solo se la banca spiega il perché
Soluzione in vista - dopo un tentativo andato a vuoto la scorsa legislatura - per chi si ritrova senza un conto corrente in seguito alla sua chiusura disposta in modo unilaterale dal proprio istituto di credito (nonostante il saldo attivo), e senza la possibilità di aprire un nuovo conto presso
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