Le nostre Firme

Alessandro Galimberti

    • News24

    Vincolo di segnalazione se c'è sproporzione tra il reddito e i flussi

    L'evidente sproporzione tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale è un indice di anomalia che obbliga l'intermediario alla segnalazione di operazione sospetta. Segnalazione che in caso di flussi "importanti" deve essere ripetuta, anche a fronte del

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    Da fine agosto preventivi obbligatori per i professionisti

    La legge per il mercato e la concorrenza arriva al traguardo della Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento (legge 4 agosto 2017, n. 124), che è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 189 di ieri ed è in vigore dal 29 agosto, prevede una serie di disposizioni immediatamente operative mentre altre andranno

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    Svizzera, il vecchio paradiso ormai non esiste più

    La Svizzera del segreto bancario impenetrabile, porto sicuro per almeno 70 anni della finanza illegale italiana (evasione fiscale molta, proventi di malavita organizzata altrettanto se non di più) è defunta in tre tappe, e per precisa scelta politica interna. Il 28 settembre del 2012 la

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    Per la voluntary un doppio rilancio

    In attesa del prolungamento della finestra di accesso all'emersione dei capitali - entro lunedì arriverà un Dpcm che sposterà i termini di "presentazione spontanea" al 30 settembre (con slittamento a lunedì 2 ottobre) - il cantiere della voluntary disclosure 2.0 è ufficialmente riaperto. I dati di

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    L'ex cassaforte delle Alpi ha scelto la trasparenza

    Che la Svizzera non sia più il custode arcigno dei segreti bancari/fiscali di mezzo mondo ormai lo dicono anche i numeri. Nel 2016 la Confederazione ha ricevuto 66.553 richieste di assistenza amministrativa (quindi al netto di tutto il versante penale: le rogatorie) da Francia, Polonia, Svezia e

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    Naufragio con aggravanti dimezzate

    L'aver scelto una rotta a dir poco azzardata per mere finalità ludiche/spettacolari (il famoso "inchino" davanti all'Isola del Giglio) non fa scattare l'aggravante della colpa cosciente per il comandante della Concordia, Francesco Schettino. La Quinta penale della Cassazione (sentenza 35585/17,

    – di Alessandro Galimberti

    • News24

    La sanzione Antitrust non preclude la gara

    Con due ordinanze gemelle il Tar Lazio rimette in corsa Manutencoop per i maxi appalti "Sanità" e "Caserme". Il tribunale amministrativo della capitale (Sezione seconda, ordinanze 3574/17 e 3575/17 depositate il 13 luglio) ha infatti accolto il ricorso dei legali della società per la sospensione

    – di Alessandro Galimberti

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